涉及9省多地市涉案金额1000万多元桂平警方打掉一个重大电信诈骗团伙

桂平讯 近日，在贵港市公安局的支持与指导下，桂平市公安局成功打掉一个涉及9省10多个地市的重大电信诈骗团伙，抓获涉案人员29名，查获涉案笔记本电脑、网络电话及涉案银行卡等大量物证、书证，破获系列电信诈骗案件10多起，涉案金额1000万余元。

7月底 ，桂平市公安局刑侦大队民警在工作中发现，以南宁籍彭某球等为首的QQ诈骗团伙利用银行卡将该团伙从北京、河北、安徽等地诈骗所得款通过第三方理财平台及个人银行账户进行一级级分拆提现再转移的犯罪线索。桂平市副市长、公安局局长蒙任进高度重视该线索，组织精兵强将成立专案组，全力侦查此线索。同时，逐级向上汇报，争取上级部门支持侦查工作。

专案组民警明确职责分工后，分赴各地进行调查取证。经侦查发现：该案系典型的团伙诈骗，团伙内部分工明确，犯罪团伙巧妙设计、异地行骗、异地取款、行踪诡秘，抓捕难度非常大。专案组与区、市两级相关部门密切配合，协同作战，终于查获部分涉案人员的涉案银行卡近期在桂平取款的线索。通过再进一步侦查，锁定该团伙负责取钱的犯罪嫌疑人覃某斯、李某平、梁某、胡某力、杨某等5人，并初步掌握了该团伙成员结构。专案组顺藤摸瓜，发现涉案银行卡在南宁有多次取款和消费记录。专案组在南宁市警方的协助下，锁定该团伙主犯彭某球、朱某超、黎某飞等人，并锁定了团伙的窝点。

摸清该团伙行踪后，8月 17日 12时许，贵港、桂平二级公安机关组织50余名精干警力分成四个抓捕小组将犯罪嫌疑人彭某球、朱某超、黎某飞等29人抓获，当场查获涉案电脑4台、手机20台、银行卡142张以及记有大量公民个人信息的台帐等书证、物证。

在强有力的证据面前，嫌疑人供认了参与网络诈骗等犯罪事实。该犯罪团伙由部分成员冒充企业老总对企业财务人员实施诈骗，再利用个别成员的个人银行卡将从北京、河北、安徽等地诈骗犯罪所得款通过第三方理财平台及个人银行账户一级级分拆提现转移。

办案民警通过涉案银行卡交易明细，判断该团伙先后实施诈骗十几余次，案件涉及河北省、河南省、浙江省、江苏省、安徽省、湖北省、北京市、上海市等 9个省市，涉案金额达1000多万元。

目前，案件还在进一步审查中。（黄文庆 韦娉娉）

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