警钟长鸣 平台投资回报率高？实际有人背后操控 自治区高院公布一批非法集资案例，提醒市民谨防受骗

■本报见习记者禤智君

成立公司建立外汇炒卖平台，引诱他人投资致其损失2970万元；以购买“老来乐商城”会员卡为名目，非法吸收资金共计317万余元……在昨日的发布会上，自治区高院公布了一批典型案例，提醒公众摒弃侥幸心理，谨慎理性投资，保护好自己的“钱袋子”。

操控外汇炒卖平台卷款700多万元潜逃

2017年9月，被告人骆伟宏、陈素行、钟文冲纠集被告人叶杰明、陈志洪、李伟浩等人先后在广州市、玉林市、柳州市成立公司和分公司建立外汇炒卖平台。

公司成立后，该团伙利用一套可以通过后台控制的“AVO”外汇炒卖软件，在公司网站上建立外汇炒卖平台，通过宣传该平台炒卖外汇具有保本、投资周期短、回报高等优点，同时通过招揽业务员进行宣传、发展会员，吸引客户在平台上注册会员及投资炒卖外汇，客户资金均转入由骆伟宏控制的银行账户。其间，骆伟宏指示李伟浩将会员投入的部分资金转移到其他银行账户。

2018年3月28日，骆伟宏、陈素行、钟文冲等人决定关闭外汇炒卖平台，席卷转移出来的700多万元会员资金逃跑。几人逃往国外后被公安机关抓获。案发后，经统计，共造成1695名集资参与人损失约2970万元。

经法院两审裁判，最终以集资诈骗罪判处骆伟宏等6名被告人有期徒刑十年至十五年不等的刑罚，并处罚金，责令退赔相关经济损失。裁判现已生效。

买会员卡承诺返利非法获利317万余元

被告人高光在担任全州县、河池市金城江片区老来乐公司负责人期间，以购买“老来乐商城”会员卡为名目，承诺返利高额回报，并以组织旅游、赠送礼品等为诱饵，通过向社会公开宣传，非法吸收唐某某等94名投资人的资金共计317万余元，案发时造成236万余元损失无法偿还。

经法院两审裁判，最终以非法吸收公众存款罪判处被告人高光有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元，责令退赔相关损失。裁判现已生效。

成立空壳公司发展会员开展网络传销

2016年期间，李健兰等9名被告人分别通过网络宣传、实地考察、口口相传等方式了解云鼎易购电子商务平台运营模式，先后加入该平台成为会员，并不断发展身边亲朋好友成为其下线并从中获利。

为掩盖非法活动性质继续获利，李健兰于2017年7月份成立云鼎易购电子商务有限公司广西分公司并出任法人代表，该公司虽设有办公场所，却无实际经营项目，本质为空壳公司。公司成立后，为进一步发展下线会员，李健兰等人前往云鼎易购总部所在地江苏宿迁进行讲师培训并取得讲师资格证，之后通过向熟人推荐、在公司办说明会给参会人员讲课以及在云鼎易购微信群内做讲解等方式，宣传云鼎易购项目、获利模式，积极发展人员注册加入云鼎易购平台，从中获利。

案发后经鉴定，李健兰等9名被告人分别发展四至十一层下线，分别发展下线人数从数十人至1900人不等，分别获利数十万元。

经法院两审裁判，分别以组织、领导传销活动罪判处各被告人有期徒刑六年以下不等的刑罚，并处罚金，追缴违法所得。裁判现已生效。

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