买卖对公账户用于电信诈骗 警方出动600余警力“断链” 一举抓获涉案人员90人

抓捕涉案人员现场

通讯员 刘晓颖

3月24日清晨，柳州市警方打击非法买卖企业对公账户的“断链”行动打响第一枪，在市内5个城区和柳城县、鹿寨县、融水苗族自治县以及桂林市兴安县、灵川县，先后抓获涉嫌买卖企业对公账户的犯罪嫌疑人90人，查缴涉案笔记本电脑6部、POS机10台，以及数量众多的公司公章、营业执照、银行卡、U盾等。

涉案对公账户暗藏黑色产业

今年1月底以来，柳州市反电信网络诈骗中心（以下简称“反诈中心”）在工作中发现，有一批在柳州市银行开立的企业对公账户在异地被用于电信诈骗。相对于个人账户，企业对公账户的资金流动量更大，流转资金更为便利，因而受到电信诈骗作案人员的青睐。副市长、市公安局局长刘海高度重视，指示反诈中心组织开展核查工作，查清每一个涉案账户开立、使用情况，深挖、打击背后的黑色产业链。

反诈中心在柳州银保监分局协助下，派员到这批账户的开户银行查询，发现这些涉案账户的开户人和实际持有人并非同一人，极有可能是开户人将银行账户卖给他人使用。经咨询市场监管部门，侦查人员判断，犯罪嫌疑人应是指使他人注册空壳公司，并利用公司名义在银行开立企业对公账户，随后将账户、银行卡、U盾、法人代表身份证、公司营业执照、公司公章等一并收购，转卖给从事电信诈骗的人员用于作案。

反诈中心在市公安局相关部门配合下，经过一个多月的细致摸排，先后查明了近百名涉嫌买卖企业对公账户的犯罪嫌疑人具体情况。这些人员的行为，涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪，帮助网络信息犯罪活动罪、妨碍信用卡管理罪、诈骗罪。因这些买卖账户的“同行”互有“业务往来”，抓捕行动稍有不慎便会打草惊蛇，市公安局决定择机统一收网，行动代号“断链”。

警方集中收网抓获涉案人员90人

3月24日清晨6时，市公安局分管刑侦工作的仲军副局长坐镇反诈中心指挥，刑侦、网安支队及5个公安分局、3个县公安局共调集警力600余人，分为93个抓捕组同时开展抓捕行动。抓捕工作进展顺利，至当日下午6时先后在柳州市及桂林市兴安县、灵川县抓获犯罪嫌疑人90人，查扣涉案物品一大批。

经初步审讯，落网的人员既有专门从事这一非法行当的“组织者”，也有按业务量提成的“业务员”。他们雇人注册公司、开立企业对公账户，每拿到一个账户付给办理人数百至一千元不等，然后转手卖给从事电信诈骗的人员。

目前，落网的90人均已被警方采取强制措施，案件还在进一步审理中。警方表示，买卖银行账户的行为不仅扰乱金融秩序，还为各种诈骗行为提供帮助，警方将持续加大对这类违法犯罪的打击力度。警方同时也告诫那些有此发财念想的人立即收手，不要为蝇头小利而触犯法律。

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