建行单县支行进行反洗钱培训

本报讯 （通讯员 孙晖）为员工更加熟悉反洗钱相关业务知识，3月28日，建行单县支行组织了反洗钱培训。

培训从反洗钱概述及案例分析入手，重点讲述了《反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规知识，通过对近期上级行下发的风险提示及典型案例的分析，进一步加深了员工对反洗钱工作的理解，增强了风险防范意识。 

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