农行菏泽开发区支行堵截一起电信诈骗案件 为客户挽回经济损失8万余元

本报讯 （通讯员李振君 王运霞 佀 杰 傅鑫润） 近日，农行山东菏泽开发区支行火车站分理处成功堵截了一起疑似出租出借银行账户的电信诈骗案件，为客户挽回经济损失8万余元。

1月15日15时42分，农行山东菏泽开发区支行火车站分理处迎来一位客户，要求挂失补发借记卡。柜面经理孙崎按照有关规定向客户核对至少三项信息。当柜面经理问及是否知道密码、最后一笔发生了什么业务、卡余额是多少时，客户一概不知。柜面经理感到很可疑，1月7日刚开立的借记卡，对于20岁左右的年轻人来说，刚过一周就忘记密码，似乎不太正常，更可疑的是随行人员不断插话。柜面经理迅速查看了其开卡后的交易流水，与人民银行“断卡行动”所描述的特点极其相似，并且查询过程中余额还在递增，由刚开始的6万余元增加到了8万余元。种种迹象表明该账户涉嫌出租出借银行账户嫌疑，于是借口需授权叫来了内勤行长。

内勤行长又重新审核了账户信息，初步断定该卡应该是出借后被利用，进行电信诈骗。鉴于该账户的交易还在进行中，出借账户的客户恰在场，另又有一陪同人员焦躁不安，内勤行长认为这是堵截可疑交易的突破口，于是一边安排柜面经理继续拖住客户，一边立即上报上级行，请示下一步如何处置。在拖延的过程中，当日15时57分该卡被南京公安机关网上冻结，于是内勤行长果断拨通了110报警电话。公安干警及时赶到，当场控制了两位嫌疑人。

目前，该案在进一步审理中。

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