成立“非法集资防控处置工作专班”市中区逐步实现非法集资“无大案、少发生”

市中区召开非法集资防控处置工作专班工作部署会

市中区非法集资防控处置工作专班揭牌

工作人员开展风险摸排

2019年12月13日，“市中区非法集资防控处置工作专班”（下称“工作专班”）揭牌，这标志着全区防控非法集资风险形成了合力，非法集资风险隐患的源头防控得以加强。值得一提的是，市中区成为全省首个成立“非法集资防控处置工作专班”的县区。近年来，市中区构建起防范和打击非法集资工作长效机制，提高金融风险监测、预警、防范及化解能力。

成立防控处置工作专班 源头化解风险隐患

今年1月，绿地中心物业反映一家名叫“某某资本”的公司从事信托和私募基金的金融公司，想在绿地中心租房。为查验该公司是否合法合规，办事处专班决定邀请区专班共同对该公司负责人进行约谈，并对公司下达了约谈通知，后物业反馈，该公司放弃入驻。这表明联合执法专班发挥了有效警示作用，物业实施前端阻断得到有效落实，从源头上把控住了涉金融业务公司“入门关”。此外，工作专班在联合检查涉嫌风险企业时，发现辖区内的一家公司漏缴税款数十万元，在工作专班联合检查组的督促下，该公司及时足额补缴了税款。自专班成立以来，对363家新注册的投资咨询类公司进行了研判，实地核查了30家。

据了解，工作专班由区委常委、副区长任组长，区公安分局局长、区发改局（区地方金融监管局）局长任副组长。抽调宣传部、发改局、公安局、市场监管局、税务局、行政审批服务局等“区打击和处置非法集资工作领导小组”主要成员单位合署办公。每周汇总一次风险摸排情况，每月调度一次事项处置进度，遇有突发重点疑难事件，及时分析研判，开展预警整治工作，从源头上化解非法集资风险隐患。

工作专班按照街道办事处区域划分进行了分类管控，将市中区分为集资案件高发区域、危险区域和稳控区域。目前，重点区域的10个办事处已成立办事处工作专班，在区专班的统一领导下，根据辖区实际情况，有针对性地开展防控处置工作。

办事处工作专班负责辖区涉嫌非法集资活动的监测预警和风险排查，利用和发动辖区网格员、楼宇长等群众力量，及早发现涉嫌非法集资线索，并负责将网格员、楼宇长报送的涉嫌非法集资线索汇总，每周一次报至专班办公室，如遇重大线索随时报送。下一步将落实非法集资线索举报奖励机制，对举报发现非法集资线索的群众进行物质奖励。

900个网格覆盖全区 建立处置应对机制

发挥网格化管理和基层群众自治的经验和优势，成为市中区防范和处置非法集资各项工作的一大“利器”。目前，全区按照村（居）内每300户左右的居民划分为一个责任网格，每个责任网格按照楼道单元或20-50户的标准划分单元自治小组，共划分为900个网格，每个网格配有至少一个网格员。

为提高案件侦办效能，最大限度追赃免损，市中区把打击和处置非法集资工作放在突出重要位置，调动多警种及基层组织力量，摸排非法集资线索，建立全区处置非法集资案件的维稳应对机制，以召开案情通报会、定期接访等形式，通报案件侦办进展情况，讲解宣扬法律，畅通群众反映渠道，及时回应群众诉求。

如何提高群众知晓率和宣传覆盖面？多样化的宣传方式、广泛宣传与重点宣传相结合、定期集中宣传是市中区给出的答案。在加强户外媒介宣传的同时，利用短信云平台和网站等现代通信媒体，推送、播放警示信息。采取发放宣传资料、张贴公告等多种方式，向群众开展教育宣传活动及各类主题宣传活动。

开展全覆盖风险摸排 及时发布预警提示

非法集资“无大案、少发生”是市中区将逐步实现的目标。为此，市中区建立非法集资风险防范预警专管员制度，开展全覆盖、有重点的风险摸排。利用技术手段和管理优势，对网上非法集资风险信息实施巡查监控，重点关注互联网领域发布的各类融资类广告资讯信息。建立风险台账，动态跟踪处置进展，实现风险清零销号。

对重点风险领域市场主体各类信息依法互通共享，并对重点监测企业信息进行重点研判，建立总量风险清单，确定阶段性风险防范和排查整治重点。对风险聚集的重点行业、地域，加强风险提示和挂牌整治，发现一些苗头性、倾向性风险点，及时面向公众发布预警提示。

严格执行广告审查制度，督促有关广告经营者、发布者落实管理责任，对重点领域主体发布的融资类广告信息，以及与“慈善”“共享经济”“新能源”等内容相关的信息和企业形象宣传报道等，严格审查广告主是否取得相应金融业务资质。加强互联网企业信息发布管理，督促其建立健全相关信息内容审核、信息排查和过滤、黑名单管理等制度，努力封堵违法广告信息发布源头。（新时报记者王铮通讯员刘晓芳）

10家地方金融组织获得业务许可

从事金融活动除了需要取得工商营业执照之外，还需要有监管部门的批复。目前，市中区有以下10家地方金融组织获得山东省地方金融监管局颁发的业务许可。小额贷款公司：济南市市中区汇金小额贷款有限公司济南邦信小额贷款有限责任公司济南市市中区汉华小额贷款有限公司济南市市中区海融小额贷款有限公司济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司民间融资机构：济南东灏圣金民间资本管理股份有限公司融资担保公司：普惠农牧融资担保有限公司山东银瑞融资担保有限公司山东瑞信融资性担保有限公司瀚华融资担保股份有限公司山东分公司

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