建行济南分行慧眼识诈骗 成功保资产

近日，建行济南分行识别一起网络诈骗事件，成功劝阻客户转账，为客户保全资金8.5万元。

不久前的一天，三位中年客户急匆匆地冲进建行济南历城支行某网点。正在大堂值班的合规主管赶紧上前询问客户办理什么业务，客户着急地说要转账，并声称已经与律师联系好了，交了罚款就能让自己的孩子判刑减缓，并出示与对方的微信聊天记录。聊天记录中对方提供了一个个人的卡号和名字，要求把非法所得6.5万和罚金2万汇入此账户。客户坚称这事十万火急，必须马上汇款。建行合规主管凭借多年的工作经验和职业的敏感性，推断这可能是一起网络诈骗案件。为了进一步让客户信服，合规主管当场拨打自己律师朋友的电话，向其咨询法律事务。经咨询：正规的流程是先开庭审理，审理完毕法院出具相应的法律文书和生效的判决书、非税收入缴款单，缴款单上的收款人应该是某某法院，是一个对公账户，不可能是个人账户，也不会没经过任何司法流程就让汇款。

客户这才恍然大悟，自己因孩子牵扯案件病急乱投医，在网上找律师咨询，并加了对方的微信，轻信了所谓“律师”可以帮助找关系，缴罚款就可以减轻处罚的话，才着急到银行转账，差一点就上当受骗了。这时号称“律师”的电话打进来说如果没有这么多钱可以部分缴纳，客户回复说明天要去法院咨询，对方立刻挂断了电话。客户更加认可了先前的判断，对建行及时制止他们转账保全资金8.5万元表示感谢，并前往附近的派出所报警。

建行济南分行将合规理念渗透到每位员工心中。要求员工从每一个岗位、每一笔业务、每一个环节做起，树立合规理念，倡导合规风气，营造合规氛围，筑牢防范风险的防线。 （王莹莹）

新闻推荐

“七夕”当日送出浪漫约定“团缘”平台正式上线

本报8月25日讯（记者郭歌）七夕节当天，济南单身青年人才社交平台——“团缘”正式上线。这是一款由共青团济南市委主导开...

济南新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离济南再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。