中国人民银行金昌市中心支行“四字方针” 筑牢洗钱犯罪风险“防火墙”

近年来，中国人民银行金昌市中心支行认真落实市委市政府关于扫黑除恶相关工作部署，将打击各类涉黑涉恶洗钱犯罪活动作为践行社会责任、维护辖区金融安全的重要抓手，坚持“严、联、实、广”四字方针，切实筑牢洗钱犯罪风险“防火墙”。

一是坚持“严”，从严加强风险监督管理。坚持以风险为导向，综合运用多种监管措施，加强对义务主体的监督指导。按照“统一标准、审慎有效”的原则，定期对全市义务机构反洗钱工作进行考核评估，近年来，市、县人民银行对31家义务机构的反洗钱工作累计开展考核评估3次，通过考核评估，义务机构反洗钱履职能力逐年提高。充分运用执法检查这个有力手段，全面加强对义务机构的监管，督促义务机构把法律规定的反洗钱义务落到实处，促进外部监管压力切实转化为内在执行动力。综合合理运用反洗钱监管走访、约谈金融机构高管、下发反洗钱监管质询书等方式，有效提升了各义务机构反洗钱工作的合规性和实效性。

二是坚持“联”，持续推动部门联动合作。成立了金昌市扫黑除恶专项斗争领导小组，明确工作目标，督导辖区金融机构认真做好涉黑涉恶线索的排查。加强与公检法、税务、海关等部门的协作力度，推动洗钱罪立案、起诉、审判取得新突破，近年来，人民银行金昌市中心支行累计向公安部门移送7条重大可疑交易线索，向税务部门移送1条涉税可疑交易线索，向金融机构编发洗钱风险提示6期，有效堵塞和防范了洗钱风险。

三是坚持“实”，不断拓宽培训的广度和深度。加强与市政府金融办的沟通协调，建立了合作机制，联合签署了《小额贷款公司反洗钱工作合作协议》，并联合组织召开了“金昌市小贷公司反洗钱监管试点暨反洗钱基础知识培训会”，小贷公司反洗钱履职责任和意识进一步提升。灵活采用现场辅导、视频教学、案例剖析等方式，对辖区银行业、保险业、证券业金融机构反洗钱业务人员定期开展专项培训。近年来，人民银行金昌市中心支行累计开展各类反洗钱业务培训9次，培训人员1200人，金融机构业务人员的可疑行为甄别和风险防范的能力和意识显著提升。

四是坚持“广”，有力提升金融宣传实效。定期组织开展“走进老年大学 守好钱袋子”“反洗钱宣传月”“反洗钱知识进校园、进厂矿、进社区、进市场”等特色金融宣传，详细、深入向广大社会公众宣传解读反洗钱最新政策内涵、洗钱风险及防范举措，反洗钱理念更加深入人心；与《金昌日报》、金昌电视台建立了金融知识宣传长效机制，在《金昌日报》开辟了“金融知识进万家”宣传专栏，广泛、长期、深入地向社会各界层面宣传，向社会公众普及反洗钱基础知识，有效增强社会公众的反洗钱意识。

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