济宁市金融工作办公室关于开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作的通告

为深入贯彻中央和省、市关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，切实扫除地方金融领域黑恶势力，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，按照《关于做好地方金融领域扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》（鲁金办字〔2018〕105号）要求和市委、市政府有关部署安排，决定在全市范围内开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争工作。现将有关事宜通告如下：

一、涉黑涉恶线索排查范围

根据《山东省地方金融条例》要求，经省人民政府地方金融监管机构批准，在济宁市行政区域内依法设立，从事相关地方金融活动的小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构、开展信用互助的农民专业合作社。具体名单如下：

（一）小额贷款公司（25家）

济宁市任城区世通小额贷款股份有限公司

济宁市任城区鲁商小额贷款有限公司

济宁市任城区蓝德小额贷款有限责任公司

济宁市任城区融通小额贷款有限公司

济宁市任城区德利小额贷款有限责任公司

济宁市任城区金宇小额贷款有限公司

济宁市财信金科小额贷款股份有限公司

济宁市任城区融鑫小额贷款有限公司

济宁市兖州区圣德小额贷款有限责任公司

曲阜市金鲁城小额贷款有限责任公司

曲阜市东宏小额贷款有限公司

邹城市乾元小额贷款有限公司

邹城市融发小额贷款有限公司

微山县汇丰小额贷款有限公司

鱼台县鲁通小额贷款有限责任公司

金乡县鑫诺小额贷款有限责任公司

金乡县鑫富邦小额贷款有限公司

嘉祥县辰祥小额贷款有限公司

嘉祥县诚祥小额贷款有限公司

汶上县宏盛小额贷款有限公司

梁山东岳小额贷款有限公司

济宁英特力小额贷款有限公司

济宁高新区奥森小额贷款有限公司

济宁高新区如意金服小额贷款有限责任公司

济宁高新区经科发展小额贷款有限责任公司

（二）济宁市融资担保机构(23家）

山东财信融资担保股份有限公司

济宁银联融资担保有限公司

山东兴业融资担保有限公司

山东友信融资担保有限公司

济宁丰能投资担保有限公司

济宁惠联恒通融资担保有限公司

山东济宁亿融融资担保有限公司

山东汇嘉通融资担保有限公司

济宁融泰融资担保有限公司

山东银达融资担保有限公司

曲阜市恒信融资担保有限公司

山东益铭融资担保有限公司

山东中冠融资性担保有限公司

邹城市华信融资担保有限公司

邹城市宏兴融资担保有限公司

济宁华宝融资担保有限公司

山东东运融资担保有限公司

山东金顺融资担保有限公司

济宁嘉信融资担保有限公司

山东沃德融资担保有限公司

济宁信达融资担保有限公司

山东联诚融资担保有限公司

梁山县财金融资担保有限公司

（三）民间融资机构（3家）

济宁市汇金民间资本管理有限公司

济宁市任城区聚丰民间资本管理股份有限公司

微山县霞光民间资本管理有限公司

（四）新型农村合作金融试点农民专业合作社（18家）

济宁市任城区裕隆苗木种植专业合作社

兖州益民蔬菜种植专业合作社

曲阜市丰源农资专业合作社

泗水县百兴奶牛养殖专业合作社

邹城市辛勤农业种植专业合作社

微山县西平农资供应专业合作社

鱼台县昌健食用菌种植专业合作社

金乡县京信种植专业合作社

金乡县晨雨食用菌专业合作社

金乡县邦农有机大蒜专业合作社

金乡县百信蔬菜种植专业合作社

金乡县霄云京信种植专业合作社

金乡县兴隆京信种植专业合作社

金乡县马庙京信种植专业合作社

金乡县盛德种植专业合作社

嘉祥县恒兴农作物种植专业合作社

汶上县德润种植农民专业合作社

梁山永庆家丰瓜果种植农民专业合作社

二、涉黑涉恶线索排查重点问题

结合地方金融组织监管要求，重点排查以下八类问题：一是非法吸收公众存款、擅自发行有价证券，或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动的；二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的；三是利用黑恶势力开展或者协助开展业务的；四是高利放贷或者套取小贷公司信贷资金，再高利转贷的；五是非法涉及“套路贷”、“校园贷”等的；六是未经许可，擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保及其他金融组织业务的；七是地方金融组织工作人员作为主要成员参与或为实际控制人的；八是其他涉黑涉恶行为和严重经营违规行为。

属于此次地方金融领域涉黑涉恶线索排查范围内的地方金融组织，要主动配合地方金融领域扫黑除恶专项斗争排查工作组开展涉黑涉恶线索排查工作，自觉进行自查自纠，不断净化金融环境。望广大人民群众大力支持、积极配合参与，踊跃举报黑恶势力违法犯罪案件线索，携手营造健康有序的金融市场环境。对于举报和排查发现的地方金融领域涉黑涉恶线索，将认真进行研判，涉嫌违法犯罪的，及时移交公安政法机关，并全力配合做好查处工作。

举报人可采取电话、信函、来访等方式举报：

1、举报热线：济宁市金融办扫黑除恶举报电话：2076611

2、信函投寄、来访地址：济宁市红星中路23号水务大厦508室。

特此通告。

济宁市金融工作办公室

2018年9月17日

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