小区地下室上演网络传销

■记者王乾通讯员任鸿雁刘明

2010年11月份，济宁市某小区一间不起眼的地下室，赫然挂着“上海康强服饰股份有限公司济宁销售商总代理”的标牌。房间内陈设虽然简单，但偌大的书写白板却置于突出位置，上面密密麻麻的人名呈金字塔样排列着，总经理徐某某在为几个中老年群众神乎其神的讲授着。就是这样的一个简陋而又不起眼的地方，却上演着一幕幕欺诈的罪恶，所谓的“香港康强原始股”被包装成一夜暴富即将上市的“潜力股”。短短一年多的时间，犯罪嫌疑人徐某某就伙同他人，利用网络传销手段，非法吸收公众存款300余万元，受骗群众达108人。近日，徐某某被任城警方依法逮捕。

虚构诱人的“原始股”

2010年，徐某某结识了上海康强服饰股份有限公司网络传销负责人艾某，经过多次密谈，徐某某被网络传销的暴利所诱惑，成为济宁销售代理商，开始了违法犯罪活动。网络传销依然要有高回报、一夜暴富的噱头，于是“香港康强原始股”在徐某某的口中成为犯罪的工具。徐某某称：上海康强服饰股份有限公司在上海，是恒源祥的下属公司，公司老总是刘某某。刘某某是知名企业家，公司资金很雄厚，如果投资超过10.5万元以上，终身每月享受分红。购买上海康强公司的原始股票，保你四个月把本钱挣回来，投资1万元，可获得18万元的回报，原始股票上市后几十倍的往上翻。他们曾多次去公司考察，每次去上海康强公司的老总刘某某都亲自接待，帮着出谋、划策、规划市场，公司资金很雄厚，公司研制了一套电脑软件能值一个亿，美国要买断，公司不卖，要包装上市，上海康强私募股权已经与美国百胜客集团签约，2011年4月30日前正式上市，先上美国创业板，最后上纽约证劵市场。他们绝对保证投资者的资金安全，保证200%如期上市，如果公司股票上不了市，公司将资金如数退还，利息要高于银行利息，如上市后一年股价低于投资价格，上海康强将按照股东投资额的120%进行除权回购。甚至信誓旦旦的保证：“公司私募股票，如果没给美国断交，没给美国打仗，美国不天塌地陷，绝对如期上市”。

然而，这个神乎其神的“原始股”的创始人刘某某，网罗张某某、杨某等多名团伙，依托网站销售所谓的“康强原始股”，2011年12月，已被湖南省常德市公安机关以涉嫌组织、领导传销罪依法逮捕。

揭秘网络传销手段

徐某某在实施犯罪活动中宣称：公司私募股票，绝对不是传销，公司有实体，在全国有180多家连锁店，如果公司倒闭还有恒源祥集团，现搞的私募股权不仅合法，而且拿到了PE证（国家批准证书），今天每股5美元，明天就涨8美元，每发展一个客户，可以获得10%的提成。

在这个网络传销中，形成一个金字塔形结构。网站会员一举缴纳金额分为五个普通级别和四个VIP级别：缴纳人民币3500元为一星，700元为二星，21000元为三星，35000元为四星，70000元为五星；缴纳人民币10.5万元为一星VIP，24.5万元为二星VIP，52.5万元为三星VIP，108.5万元为四星VIP。缴费后的会员，即有资格发展会员，按“双轨制”左右摆放，每个会员下面，第二层2人，第三层4人，第四层8人。实行推广奖，一星会员给予7%，二星会员给予8%，三星会员给予9%，四星会员以上给予10%，等级森严且高利益的回报，在短短一年多的时间，徐某某就非法吸收公众存款300余万元。

摧毁犯罪团伙

今年1月12日，受害人孙某某到任城分局报案，称被骗17万元。案情重大，接报后陈平副局长高度重视，立即抽调精干警力组成专案组，进行立案侦查。网络传销具有高度的隐蔽性，并且组织内部结构严密。面对错综复杂的犯罪网络，专案组民警迎难而上，攻坚克垒。然而，由上而下苦心经营的犯罪网络，反侦察能力较强。陈平副局长一线坐镇，进行案件分析，提出由资金流向反向侦查的思路。申庆启大队长带领民警围绕上海康强服饰有限公司经营业务进行了全面的调查，随着调查的深入，“原始股”显现端倪，上海康强系刘某某家族企业，但香港康强系犯罪嫌疑人刘某某一人公司，无实际经营。同时，专案组获悉，湖南常德警方已将犯罪嫌疑人刘某某以涉嫌组织、领导传销罪逮捕。为掌握网络传销的“金字塔”顶，专案组民警远赴湖南常德，调取上线证据材料。在强有力的侦查工作下，案件获得决定性突破。2月24日，犯罪嫌疑人徐某某在任城区某小区被成功抓获，团伙成员犯罪嫌疑人徐某在微山抓获）、犯罪嫌疑人王某在任城区某村租赁房内抓获，该犯罪团伙被一举成功摧毁。目前，犯罪嫌疑人徐某某已被任城公安机关逮捕，已形成案卷材料400余页，证据锁链完善有力。

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