济宁银行股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的公告

各位股东：

经济宁银行第四届董事会第十二次会议研究，决定于2020年6月19日（星期五）上午9:30在济宁银行总行（高新区洸府河东杨桥绿地）2002号会议室召开济宁银行2019年度股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

一、主要会议议程

（一）审议《济宁银行董事会2019年度工作报告及2020年度工作计划》；

（二）审议《济宁银行监事会2019年度工作报告及2020年度工作计划》；

（三）审议《济宁银行2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》；

（四）审议《济宁银行2019年度利润分配方案》；

（五）审议《关于济宁银行2019年度关联交易专项报告的议案》；

（六）审议《关于变更济宁银行注册资本的议案》；

（七）审议《关于修订济宁银行章程的议案》；

（八）审议《关于提名济宁银行第五届董事会非职工代表董事的议案》；

（九）审议《关于提名济宁银行第五届监事会非职工代表监事的议案》等。

二、参会要求

出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记；自然人股东需持本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2020年6月19日上午8:30至9:30，登记地点为一楼大会会场登记处。为做好疫情防控工作，请与会人员佩戴口罩，出示健康码，并配合测量体温。

三、联系方式

济宁银行董事会办公室，联系人：王老师、周老师，联系电话：0537-2885876，传真：0537-2885876、2887757，邮箱：jnyhdshbgs@163.com，联系地址：济宁银行总行1908室。各位股东收到本通知后，请务必于6月8日前将参会回执以邮件或传真反馈至本行统计拟参会情况，并于正式参会时提交原件。详情及附件下载请登录济宁银行网站：www.jn-bank.com。

济宁银行股份有限公司董事会

2020年5月30日

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