嫌疑人被押解回兰
兰州晚报讯(记者王进特约记者张军扬文/图)网络借贷平台假借民间借贷之名,通过签订“阴阳合同”等方式,采用欺骗、胁迫、骚扰、纠缠等手段催收高息贷款。经过一个多月的艰苦工作,近日,兰州市公安局经侦支队在浙江瑞安、金华两地成功打掉以浙江籍人沈某为首的特大“套路贷”犯罪团伙,端掉4个犯罪窝点,抓获、审查涉案人员28人。9月7日晚6时许,16名主要涉案嫌疑人被押解回兰。
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4000元半年滚利25万淫秽P图频繁骚扰
今年7月6日,兰州市公安局经侦支队接到司某、张某夫妻报案称:2017年11月至2018年6月期间,两人通过微信在网上借款4000元,并在“有凭证”、“今借到”、“借贷宝”等网络平台与出借人签订了借款合同,后借款逾期未还。此后,有多家出借人通过虚增债务、收取高额利息等手段逼迫两人向他人借款偿还债务,截至7月9日,两人在网上所借的4000元借款已滚利至25万余元。迫于借款人的威胁、恐吓,夫妻俩向家人亲戚借款偿还了18万元债务,因确无偿还能力,剩余款项未偿还。出借人为此每天对两人频繁进行电话、短信骚扰,并向其父母朋友发送有借款人头像的淫秽P图,严重影响了夫妻及其亲属朋友的正常生活。
接到报案后,7月11日,兰州市公安局经侦支队开始立案侦查。
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签订“阴阳合同”逼迫借款人以贷养息
兰州市公安局经侦支队调查后发现,司某、张某实际在网上借款4000元,出借人通过与其在网络平台签订“阴阳合同”,即合同借款3000元,扣除“手续费”900元,二人实际到手2100元。若两人一周后不能偿还3000元的贷款本金,就要支付出借人900元的“续期费”,用于续期一周偿还本金的费用。出借人在催收过程中采取电话频繁骚扰借款人、向借款人亲戚朋友拨打恐吓电话、发送威胁短信等方式,迫使借款人向出借人推荐的其他放贷人继续借款以偿还出借人的高额利息及逾期费用,借款模式如出一辙。短短3个月,司某、张某夫妻二人借款本息、逾期费累计高达25万余元。经办案民警研判确认,该案系典型的“套路贷”案件,且为团伙作案。
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组织架构严密人员分工明确
为及时打掉这一犯罪团伙,兰州市公安局经侦支队成立了“7·11”专案组,确定了涉案的81名犯罪嫌疑人所使用的微信及支付宝账户,分别在浙江、杭州、温州等地。经调查,该团伙在浙江瑞安、金华各有两个作案窝点,负责人使用化名遥控指挥,组织架构严密,人员分工明确,作案手段专业。该团伙通过在各大网络社交平台推送广告、中介人员联系方式等招揽生意,并利用购买的“王者口袋”“万合金”“蚂蚁金服”“借贷宝”四个APP平台,大肆开展网络“套路贷”业务,资金流高达3亿余元。
8月29日,兰州市公安局抽调经侦、法制、网安、特警等部门精干警力前往浙江与专案组一起实施收网行动。8月31日下午,4个行动小组在瑞安、金华两地同时收网,一举端掉4个犯罪窝点,抓获张某、夏某、蔡某等涉案人员28人,两个主要层级负责人全部被抓获,同时查获作案电脑28台、手机89部,涉案银行卡56张。目前,16名主要犯罪嫌疑人已被押解回兰,案件正在进一步侦办中。
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