兰州银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

兰州银行股份有限公司第四届董事会2019年第一次临时会议决定，以现场表决的方式召开本行2019年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会采取现场投票、现场表决

（四）现场会议召开的时间、地点

召开时间：2019年3月4日上午9:00，会期半天

召开地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦7楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

（二）审议《关于选举兰州银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》；

（三）审议《关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案》；

（四）审议《关于选举兰州银行股份有限公司第五届监事会非职工监事的议案》；

（五）审议《关于兰州银行股份有限公司董事津贴的议案》；

（六）审议《关于兰州银行股份有限公司监事津贴的议案》；

（七）审议《关于延长兰州银行股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的股东大会决议有效期的议案》；

（八）审议《关于延长授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并上市相关事宜的股东大会决议有效期的议案》；

（九）审议《关于兰州银行股份有限公司上市涉及摊薄即期回报及填补措施的议案》；

（十）审议《关于本行首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

（十一）审议《关于修订〈兰州银行股份有限公司章程〉的议案》。

三、会议出席对象

（一）截至2019年2月15日，本行登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

（二）本行董事、监事和高级管理人员；

（三）本行聘请的律师；

（四）其他人员。

四、会议登记方法

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2019年2月18日至2月26日工作时间，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至兰州银行董事会办公室（兰州银行大厦2505室）。

自然人股东登记资料：应提供本人有效身份证和自然人股东股权托管卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证和股权托管卡原件及复印件。

法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法定代表人证明文件（详见附件2）、本人有效身份证及法人单位营业执照和机构股东股权托管卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证及法人单位营业执照和机构股东股权托管卡原件及复印件。

上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料。附件1、附件2可在本行官网“投资者关系”页面下载。

五、其他事项

（一）联系方式

联系地址：兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦2505室

邮政编码：730030

联 系 人：王先生、任女士

联系电话：0931-4600239

传真：0931-4600239

电子邮箱：lzyhdsh@qq.com

邮编：730030

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此通知

兰州银行股份有限公司董事会

2019年2月16日

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