中行临沂分行探索提升高风险、红名单客户回顾质效

为减轻基层工作压力，提升高风险、红名单客户回顾意见的准确性和合规性，近日，中行临沂分行组织人员对反洗钱甄别工具功能进行完善，增加高风险、红名单客户回顾功能，可实现自动提取近一年历史交易数据并进行统计分析。经过反复测试改进，甄别工具已趋于完善。

为提高培训效果，该行采取集中讲解、分别辅导的培训方式，统一讲授甄别工具操作流程，学习了省行下发的高风险客户回顾通报，对高风险客户回顾意见填写注意事项进行了强调，组织参训人员上机演练，由反洗钱中心及甄别工具研发人员进行一对一辅导，边培训、边操作、边辅导，帮助全体参训人员熟练掌握工具使用方法。

通过本次培训，实现了甄别工具在全辖顺利推广应用，大大减轻了基层员工的工作压力，提高了回顾意见的准确性、合规性，为高风险客户回顾提供有力的保障。

贺俊梅 李保运 

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