扮成煤老板煤场寻骗子 红光责任区刑侦大队教导员甘立军讲述侦破调包银行卡诈骗案

○○通讯员韦崇结

明明是自己去办的银行卡，而且卡还在自己手上，卡里的钱怎么就不翼而飞了呢？这件蹊跷的事就发生在一位做煤炭生意的李老板身上。警方经过缜密侦查，揭开了银行卡内钱财“蒸发”的秘密，并由此打掉了一个特大诈骗团伙。今天，市公安局红光责任区刑侦大队教导员甘立军向我们讲述这起发生在7年前的诈骗案的侦破过程。

生意未做成钱先被骗走

2006年1月16日，在广西平果县做煤炭生意的李老板向红光责任区刑侦大队报案，称其被人骗走了6万元。当年1月初，李老板认识了一名自称在柳州做煤炭生意的男子“邓永成”，邓称手里有一批煤可以低于市场价批发给李。1月9日，李从平果到柳州与邓洽谈，双方谈妥买卖细节后，1月13日，邓称要验证李的购买能力，两人一起到一银行，李开了个账户，存入了6万元。两人随后返回宾馆，双方签订了合同，邓向李拍胸脯保证一定如约发货。

然而过了两天，李打邓的电话却发现关机，李预感不妙，到银行查账户，被告知输入密码不对，遂报警。

民警调查发现李老板的名字在银行开有两个户头，时间仅隔一天，由此推断，李老板的银行卡被调包了，其遭遇了诈骗。再进一步调查发现，李的存款已于1月14日在柳江县拉堡镇一银行网点分两次取走，银行监控录像表明当时取款的是两名中年男女，细心的甘立军在查看录像时又有新的发现，在中年男女取款之时，有两名年轻男子一直在银行门口徘徊，取完款后，4人一同迅速离去。

经受害人辨认，取款的中年男子正是“邓永成”，另两名年轻男子则是双方洽谈和签合同之时与邓不离左右的手下。这4人有重大作案嫌疑，但“邓永成”

的身份是假的。

先办银行卡签约时调包

时任红光责任区刑侦大队民警的甘立军扮成一个煤老板，怀揣嫌疑人的照片与同事深入全市的煤炭生意行、用煤单位及煤产地等几十个地方进行了秘密调查，终于在一家煤场发现了嫌疑人的踪影并最终查明，“邓永成”真名叫陈文高，48岁，广西忻城县人，曾因诈骗被判刑4年，与其出现在银行的另3人分别是陈的老婆蓝某及两个儿子。

就在民警对4人展开抓捕之时，陈文高等4人却不见了踪影。经不懈追踪，当年3月7日，民警获得可靠线索，陈文高在市欧雅城市广场一家货运公司出现，民警迅速出动，成功将陈文高及另一诈骗嫌疑人廖某抓获，后又乘胜追击，将陈的老婆蓝某、两个儿子及诈骗团伙成员覃某抓获，至此，这个诈骗团伙 被一网打尽。

经审讯，陈文高交代了其分别伙同蓝某、两个儿子及廖某、覃某等人多次在柳州、河池等地利用银行卡调包的形式诈骗的犯罪事实。他们在与受害人接触的过程中将受害人的情况摸清楚后，便制作一张受害人的假身份证，拿这张假身份证到银行开一个户头，办好存折及与存折配套的银行卡，要求受害人去指定的银行存“验证款”，在签合同时，嫌疑人迅速把事先办的银行卡与受害人的银行卡对换，然后将受害人卡里的钱取走逃之夭夭。

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