关于召开广西鹿寨农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会的公告

广西鹿寨农村商业银行股份有限公司各发起人：广西鹿寨农村商业银行股份有限公司的筹建申请已经获得中国银行业监督管理委员会广西银监批准（桂银监复[2014]44号），按照筹建工作进程安排，经广西鹿寨农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称“筹建工作小组”）研究，决定召开广西鹿寨农村商业银行股份有限公司（以下简称“鹿寨农商银行”）创立大会暨股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：一、会议时间2014年3月17日（周一）上午8:00－12:00。

二、会议地点地点：鹿寨农村合作银行十二楼会议室；地址：鹿寨县鹿寨镇建中西路1号。

三、创立大会召集人创立大会由筹建工作小组召集。

四、会议内容（一）审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》（二）审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司章程（草案）》；（三）审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则（草案）》；（四）审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》；（五）审议《关于提名广西鹿寨农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事和第一届监事会非职工监事候选人的议案》；（六）审议确认由职工代表大会选举产生的广西鹿寨农村商业银行股份有限公司第一届董事会职工董事和监事会职工监事的议案；（七）审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司经营方针和2014-2016年发展规划（草案）》；（八）审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及2014-2016年农业贷款比例规划（草案）》；（九）审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（草案）》；（十）审议《广西鹿寨农村合作银行2013年度财务决算方案、2014年度财务预算方案（草案）》；（十一）审议《广西鹿寨农村合作银行2013年度利润分配及股金分红方案（草案）》；（十二）审议《改革过渡期经营成果处置分配方案（草案）》；（十三）需要审议的其他事项。

五、参会人员全体发起人；鹿寨农商银行第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；筹建工作小组成员；见证律师；筹建工作小组邀请的领导和嘉宾等。

发起人因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出 席会议和参与表决，代理人不必是鹿寨农商银行的发起人。

发起人应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

六、会议登记事项（一）为方便会议的组织安排,创立大会实行会议预登记制度，拟出席会议的发起人应当在指定的期限内办理会议预登记手续。

自然人发起人须携带本人身份证、认购鹿寨农商银行股份的凭证办理登记手续，委托他人参加创立大会的，受托人须携带委托人身份证复印件（由委托人签名确认）及认购鹿寨农商银行股份的凭证、受托人身份证办理登记手续。

法人发起人由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人发起人认购鹿寨农商银行股份的凭证、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理登记手续。

（二）预登记起止时间：2014年3月2日至3月13日（上午9∶00至12∶00，下午2∶30至3∶30）。

（三）预登记地点：为方便发起人办理预登记，筹备小组分别在鹿寨农合行辖属的分支机构(即股东预约入股机构)设立预登记点。

七、会议出席及签到请参加创立大会的发起人及其代理人或授权代表于2014年3月17日上午8∶00至8∶30到达会场办理签到手续和参加会议：（一）自然人发起人持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；（二）法人发起人法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

八、会务联系人及联系电话联系地址：鹿寨县鹿寨镇建中西路1号筹建工作小组办公室联系人：廖国明、李荣献联系电话：0772-6818782;、0772-6828136;;;;;;;传真：0772-6821319;;;;;;;邮编：545600;;;;;;;九、其他事项（一）本通知在《柳州日报》刊登的同时在广西鹿寨农村合作银行各营业网点公布。

（二）为维护广大发起人的利益，本着节俭办行的原则，创立大会不向参会人员发放礼品和会议补贴，与会人员的交通、食宿等费用自理。

（三）创立大会召开当天另行召开第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议。

特此公告广西鹿寨农村商业银行股份有限公司筹建工作小组2014年3月1日

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