广西鹿寨农村商业银行股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

广西鹿寨农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会决定召开本行2014年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行董事会（二）会议时间：2015年4月28日（星期二）上午10：30（三）会议地点：广西鹿寨农村商业银行总部十二楼会议室（广西鹿寨县鹿寨镇建中西路1号）（四）召开方式：现场会议（五）会议出席对象:<<<<<<<1.截至2014年12月31日下午6时,在本行股东名册登记在册的股东或其委托代理人,每一股东只能委托一名代理人代为出席（授权委托书见附件）,该代理人不必是本行的股东。

2.本行董事 、监事和高级管理人员3.大会见证律师

二、会议审议内容

1.审议《广西鹿寨农村商业银行2014年度总体经营管理情况报告》2.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》3.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》4.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2014年度财务报告和2015年度财务预算方案（草案）》5.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2014年度利润分配及股金分红方案（草案）》6.审议《广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2015年度发展规划》的议案7.审议关于聘请中联会计师事务所为本行2014年外审机构的议案8.需要审议的其他事项。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2015年4月11日-4月22日，上午9:00－12:00；下午2:30-5:30。

（二）登记方式：出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点现场登记或以传真 、信函等方式进行登记。

现场登记地址:<广西鹿寨农村商业银行股份有限公司各营业网点。

传真登记号码：0772-6821319<<<<<<<信函登记请寄：广西鹿寨县鹿寨镇建中西路1号,<鹿寨农村商业银行董事会办公室，邮编545600（信封请注明：股东大会资料）（三）登记手续：1.出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书 、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章） 、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照副本复印件（加盖公章） 、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2015年4月28日（星期二）上午9:00-10:00；（二）会议报到手续:<<<<<<<1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2.未办理会议登记的出席人员（含已办理会议登记但更换出席人员的），请按本公告第三条的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议报到手续。

3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系方式：联系人：莫美智 、廖国明 、李荣献地址：广西鹿寨县鹿寨镇建中西路1号,鹿寨农村商业银行董事会办公室电话：0772-6828136<<<<<<<<<传真：0772-6821319<<<<<<<<<<<<邮编：545600

（四）会期半天。出席会议者交通及各项费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书格式，可到我行营业网点索取。

广西鹿寨农村商业银行股份有限公司2015年4月9日

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