“老总”QQ群内发话 叫财务转出49.8万元 民警和银行联动 成功截住被骗钱款

通讯员 刘晓颖

晚报讯 接了一个陌生来电后，某建设工程公司的财务人员覃女士，被拉入一个名为“公司办公群”的QQ群。在群内“总经理”的指示下，覃女士稀里糊涂地向“副总经理”提供的账户转款49.8万元。接到报案后，柳州市反电信网络诈骗中心（以下简称“反诈中心”）快速反应，警银联动，成功保住了被骗钱款。

陌生来电引财务人员进入诈骗QQ群

10月21日下午3时许，覃女士正在办公室里工作，办公室的固定电话响了，来电者自称是某拆迁工作指挥部的工作人员，因覃女士所在公司的银行账号有误，给公司转的款项被退回，请覃女士添加一个QQ号联系一下。公司确实曾参加某建设工程的投标并交纳保证金，覃女士以为对方说的是退还保证金的事，于是添加了对方提供的QQ号为好友。

果然，覃女士添加的QQ好友自称是某拆迁指挥部的财务人员“杨洁”。“杨洁”让覃女士提供公司的账号，说是核对后办理退还保证金。此时，覃女士却被拉入了一个显示本公司名称的办公QQ群，群内仅有4人，分别是覃女士、“杨洁”、“公司总经理郑某”、“公司副总经理兰某”。

群内“老总”指示财务人员转出49.8万元

“郑总”首先叫覃女士跟进退还保证金的事情。之后，“郑总”又询问“兰副总”向某材料公司支付欠款的问题。得知材料款已拖欠多日未付，“郑总”即指示覃女士查询公司账户余额并截图发在群内，“兰副总”向材料公司索要收款账号。看到公司账户还有钱款，“郑总”吩咐覃女士向“兰副总”提供的账户转款49.8万元。覃女士知道公司领导正在接待客人，而且两位“领导”的说辞有模有样，她没有怀疑，分两次向“兰副总”提供的一个银行账户转款共49.8万元。

转出钱款后，覃女士才想到转出的金额不小，应该向公司领导当面汇报一下。于是，她来到公司郑总经理的办公室。正在接待客人的郑总经理闻言一脸愕然，覃女士几乎昏倒。

警银联动 成功截住被骗钱款

覃女士拨打110报警后，在同事陪同下到公安机关报案。市公安局110指挥中心接警后，马上将警情推送至位于市公安局刑侦支队的反诈中心。反诈中心民警迅疾行动，拨通覃女士的手机确定转款时间、对方账号和转款金额后，立即在止付系统里开展紧急止付工作（即不允许涉案账户转出钱款）。由于涉案账户系外省工商银行账户，为确保止付成功，反诈中心民警又找到入驻中心的工商银行柳州分行工作人员，请银行工作人员通过银行内部系统同时进行止付。在反诈中心民警和银行工作人员共同努力下，这笔被骗钱款被成功拦截在涉案账户内。反诈中心民警随后又通知接案民警传送相关法律文书，将涉案账户快速冻结。

这是一起典型的针对企业财务人员的电信诈骗案件，骗子事先摸清了覃女士所在公司的情况，精心设计了针对财务人员的骗局。这种骗局虽然是“量身订制”，但也不难防范，财务人员只要严格遵守财务制度即可避免被骗。警方提醒广大群众，在微信、QQ、短信等通联工具内接到领导、亲友的转款要求时，务必要多个心眼，当面与对方核实后再转款，如无见面条件也要通话或视频联系，以免上当受骗。

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