融安警方打掉一“跑分”犯罪团伙 9名嫌疑人在两个多月里，利用“跑分”非法获利20多万元

今报通讯员韦崇结黄勋杰

几名融安籍男子通过网络平台，利用第三方支付渠道为境外电信网络诈骗或网络赌博团伙代收款、走账牟利。融安县公安局经过数月缜密侦查，成功将这一犯罪团伙打掉。9月18日，该案被移送检察机关起诉。

无业男子银行卡异常牵出大案

2021年初，融安警方在开展“断卡行动”时，发现一名30岁融安籍许姓男子的银行卡交易异常。该男子无正当工作，可其名下的多张银行卡每天却有多笔转账，且数额极大。民警判断，他有可能在从事“跑分”网络犯罪活动。

警方遂对许某进行监控，发现他与另几名年轻男子常在一起，出入该县河西农贸菜市场里的一栋居民楼。而该居民楼2楼常在半夜仍灯火通明，十分诡异。

经进一步侦查，民警了解到，这伙年轻人均为融安县人，正涉嫌从事“跑分”网络犯罪活动，此处正是他们的窝点。

团伙正发“奖金”被警方一窝端

在摸清该团伙的活动规律、周围环境等情况后，警方决定展开了收网行动。

4月13日晚，那栋居民楼的2楼如往常一样灯光亮堂，而房门紧闭。在右边的一套住房内，3名男子正坐在各自的电脑面前忙碌。另有5名男子则围坐在一张茶桌旁分发成捆的现金。屋外的楼道上，十多名便衣侦查员正耐心等待着最佳抓捕时机。

这时，屋内传出了一个微弱的声音：“今天发了奖金，我出去买夜宵和酒给大家庆贺一下。”

就在房门刚被打开时，现场指挥员果断下达行动令，多名侦查员迅捷冲入屋内，里面的所有人员当场束手就擒。

经过现场搜查，民警当场缴获作案工具电脑3台、手机4台、银行卡10张、U盾17个和现金10万余元、账本一批。

违法伎俩竟是从境外“拜师”学来的

当晚的行动抓获了覃某龙、古某、韦某、许某、余某、胡某、余某乾、覃某航等人。据他们供述，当时，他们正在用3台电脑做“跑分”。茶几上摆放的钱是准备发放的“工资”和“奖金”。他们中还有一名叫胡某荣同伙，因在外办事漏网。

6月11日，办案民警在掌握胡某荣的落脚点后，在融水苗族自治县融水镇水东村将其成功抓获。至此，该团伙9名成员全部落网。

“跑分”是电信网络诈骗的一个术语，是指犯罪嫌疑人利用银行卡或微信、支付宝等第三方支付渠道为他人代收款、走流水、过账，再转款到指定账户，从而将电信网络诈骗或网络赌博的赃款分流洗白、从中赚取佣金的犯罪行为。

该团伙的主要头目叫覃某龙。2019年12月至2020年9月，覃某龙在境外某国打工期间，结识了一名叫“熊哥”的人，该人在当地从事网络电信诈骗及“洗钱”等违法犯罪活动。后覃某龙拜“熊哥”为师，向其讨教利用网络进行违法资金周转从中牟利等方法。

覃某龙掌握了这些犯罪伎俩后，于今年初回到融安县，便召集人马，准备好电脑及银行卡等作案工具，从今年2月8日起，租房干起了“跑分”。

截至被抓获，该团伙9名成员利用“跑分”手段，帮助操作网络违法犯罪资金转入金额达1.5亿元，从中获利20多万元。

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