“警银”合作 共筑反诈防线

反诈中心送感谢信。

本报讯（陈德胜 文/图）近日，成都银行彭山支行收到彭山区公安分局反诈中心送来的感谢信，感谢并表扬该支行柜面员工在发现涉案账户时沉着冷静，为公安机关打击电信诈骗犯罪提供了有效线索。

3月14日下午3时，该支行柜面主管通过有权机关统一查控平台查询到一客户近期出现在查控平台电信诈骗查询名单内。发现此情况后，该主管立即对该客户开展排查。通过排查，发现该账户交易对手遍布全国各地，且交易具有过渡性特征，与人民银行眉山中心支行通报的电信诈骗账户交易特征极具相似性。随后，该支行工作人员立即启动涉案账户响应机制，积极与彭山区公安分局反诈中心联系。当日下午4时45分，该支行主管安排柜面员工对该客户账户进行账户余额止付，成功限制1.05万元。

3月15日，客户本人持银行卡、身份证至柜面查询银行卡无法使用原因。为不打草惊蛇，柜面人员沉着冷静、积极与客户周旋，同时对其进行了尽职调查并告知客户会尽快解决其银行卡无法使用的问题。与此同时，主管将尽调情况整理成书面报告报送至成都银行眉山分行及公安部门。彭山区公安分局反诈中心在对涉案人员进行审讯后确定该人员参与网络赌博、洗钱等犯罪事实，目前已对该嫌疑人采取强制措施并立案侦查。

3月25日，彭山区公安分局反诈中心为该支行送来感谢信，并对该支行的高度重视和大力支持表示由衷感谢，此次报送的线索及尽调报告为公安部门侦破案件提供了重要信息。此案件近期将移交至区检察院。

据悉，在接下来的工作中，成都银行眉山分行将持续推进“断卡”行动，进一步加强行业监管，加大源头治理，不断深化“警银”合作，为保护人民群众财产安全、维护社会和谐稳定贡献力量。

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