广联(南宁)投资股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知

各位股东：

根据本公司董事会决议及本公司《章程》的规定，本公司董事会定于2018年10月16日召开2017年度股东大会，有关事项通知如下：

一、会议召开时间：2018年10月16日下午3：30，会期半天。

二、会议召开地点：南宁市双拥路30号南湖名都大酒店二楼会议室3。

三、会议议题：

1.董事会2017年度工作报告；

2.监事会2017年度工作报告；

3.公司2017年度财务报告；

4.公司2017年度利润分配方案。

四、出席人员和会议须知：

1.合法持有本公司股份的股东或股东合法的委托人出席本次会议。

2.根据本公司《章程》的规定，出席股东大会的股东请于股东大会召开的5日前，持本公司出具的股权证明（或原股权证托管中心的股东代码卡）、身份证、单位证明（法人股东用）到公司办理出席会议登记手续，办理登记手续时写明股东所持股份数量。

3.若股东委托他人代为出席会议，受托人必须持委托人出具的授权委托书，并持上述第2项所述资料、证件到公司办理出席会议的登记手续。

4.根据本公司《章程》规定，股东应于会议召开5日前到公司办理出席会议登记手续，公司将于2018年10月10日17时30分停止办理出席会议登记手续。

5.出席会议登记地点：南宁市民族大道38-2号l8层1801室

联系人：秦元龙

联系电话：0771-5887249

传真号码：0771-5865063

邮政编码：530022

广联(南宁)投资股份有限公司董事会

2018年9月26日

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