南宁警方破获“1105”特大传销专案，抓获23名“老总”，涉案金额2亿元 “顶层老总”藏身幕后开店“洗白”仍被揪出

警方在“1105”专案中缴获的传销资料和涉案手机。 南国早报记者 卢荻摄

南国早报记者卢荻通讯员唐琳楚

为了洗白自己，下线上千人的传销组织“顶层老总”退居幕后，当起了足浴店老板，但最终还是被挖了出来……10月14日，南宁警方向媒体通报了这起“1105”特大传销专案。目前，该传销组织已有23名“老总”被警方执行逮捕，冻结涉案资金约350万元。

现场：传销资料摆满一桌

10月14日上午，在南宁警方召开的通报会现场，警方在行动中缴获的传销书籍、手抄本、涉案手机等摆满了一大桌子。

记者注意到，在警方缴获的传销书籍中，有一本书名为“解密五象广场”的非法出版书籍，全文“脑洞大开”，令人看得啼笑皆非：一块圆石墩绑上了锁链作防护，就写为“就像一条经济链条，顾名思义就是连锁销售”；广场上一块“上下落差大，请注意安全”的提示牌，被引申出“行业考察完，是否从事，将来生活落差会很大”……

据警方介绍，2018年11月1日，南宁市公安局经侦支队在开展扫黑除恶专项斗争工作时，获得一条重要线索：一群外省人员在青秀区仙葫开发区和邕宁区昌泰水立方一带，从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动。2018年11月5日，案件移交邕宁公安分局经侦大队进行侦办，并取名代号为“1105”专案。

邕宁警方成立专案组，在相关地域仔细摸排，最终锁定该传销团伙的窝点及人员。

出击：端掉60多个窝点

历经半年多侦查，专案组成员发现，该团伙以陕西籍人员王某兵、陈某平和陈某树等为首。涉案账户交易金额及交易记录，具有传销组织中常见的申购、返利特征金额，交易特征符合传销组织运作规律。专案组初步认定，王某兵、陈某平等人通过拉人头收取入门费，形成上下线网络层级，采取复式计酬方式核算、分发提成，团伙成员之间资金交易流量每月均达几百万元。

2019年5月5日凌晨，邕宁警方进行收网行动。执法人员兵分几路，一共端掉60多个窝点，抓获涉嫌传销人员上百人。

抓捕：“顶层老总”洗白未果

首次收网行动中，该传销组织的“顶层老总”陈某树并未落网。5月7日中午，民警发现陈某树在江南华南城附近的一家足浴店出现，马上实施抓捕。

民警将陈某树抓获时，陈某树装出一副无辜样子，质疑警方抓错人了，他有正当的职业，是这家足浴店的老板。

随后，民警在陈某树的住处和车上搜出一批涉及传销的书籍和资料。

邕宁公安分局经侦大队甘泉大队长介绍，该组织的“顶层老总”陈某树，今年50多岁，是陕西人。陈某树从2015年开始参与传销活动，并从陕西忽悠一帮亲友来南宁参加“北部湾开发”等资本运作。在积累一定资金后，为了逃避公安机关打击，陈某树不再“抛头露面”，而是开了一家足浴店，然后躲在幕后操纵。截至警方收网时，其伞下已有1000多名下线，涉案金额2亿元。

揭秘：以“资本运作”做传销

经过一个多月的审讯和调查取证，警方现已摸清该传销网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向等基本情况。

经审讯，多名重点犯罪嫌疑人承认参与传销，供述了部分的犯罪事实。据嫌疑人供述，该传销组织以“资本运作”方式，采用“五级三阶制”运作模式，并绘制出自己所知道的传销组织人员结构图，对相关传销组织老总及总管进行指认。

据民警介绍，目前，此案已逮捕23名嫌疑人，冻结涉案资金约350万元，扣押嫌疑人汽车6辆。

邕宁区检察院承办人告诉记者，“1105”专案是一起以自愿连锁经营、国家项目为名，线下拉人头获取分红模式的传销案。目前，该案处在审查起诉阶段。

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