客服伪装美女为诈骗团伙“吸粉引流” 南宁开展“绿城反诈·断卡1号”专项行动打击通信网络诈骗，抓获嫌疑人226人

■本报记者韦薇 通讯员王丹 钟智诚/文 记者宋延康/图

捣毁“跑分”洗钱窝点，抓获一批“卡头卡贩”，依法向4名被害人返还194.3万元人民币的被骗款……为坚决遏制通信网络诈骗犯罪多发高发态势，南宁市按照有关部署要求，采取强力措施，组织开展“绿城反诈·断卡1号”专项行动，向通信网络诈骗违法犯罪发起新一轮攻势。

昨日8时30分，全市公安机关近3500名民警分赴24个抓捕点集中开展抓捕行动。与此同时，全市各级政法机关、市场监管、金融监管、通讯管理等部门2000多人也联动出击，开展联合整治。

抓捕现场“引流”团伙作案时被抓获

“我是两性分析师”“您这边要调理身体吗？”“咱们这边是根据个人情况定制调理方案”……在兴宁区明秀路北六里一栋外表看似有些年份的普通建筑内，三楼门口位置挂着“广西某传播有限公司”的牌子。昨日上午，当南宁市公安局刑侦支队联合青秀分局多名民警将该“引流”犯罪团伙控制住时，涉案人员才刚开始一天的“工作”。警方当场抓获犯罪嫌疑人29名，查获手机295部、笔记本电脑60台、手机卡128张。

记者注意到，办公区里集中摆放着多张办公桌，“员工”的工作台上一般摆放着1部笔记本电脑以及5～10部手机，涉案人员黄某桌上的手机则多达21部。“客服”在抖音、陌陌等社交平台上发布动态、视频等，并向客户发送一些“话术”。

经初步查明，该犯罪团伙从2020年10月起以“广西某传播有限公司”为幌子，为犯罪分子有偿提供“引流”服务。团伙主要犯罪嫌疑人袁某先后从网上购入大量的二手手机、手提电脑、手机卡、抖音账号、陌陌账号、探探账号等，并聘请技术人员将相应的抖音账号、陌陌账号、探探账号登录绑定到购入的二手手机上，分发给公司业务员。随后按照“上家”指示，组织公司业务员利用这些账号伪装成年轻貌美的女性诱骗网友关注，并将其推送给“上家”指定的微信号添加好友。每成功推送添加1名微信好友，该公司可获得50元的报酬，相关业务员可获得5～10元的提成。截至目前，该公司通过“引流”非法获利约10万元。目前，该案还在进一步侦办当中。

战果斐然226名网络诈骗嫌疑人落网

GOIP是网络通信的一种硬件设备，能将传统电话信号转化为网络信号，可以通过服务器远程控制GOIP设备，将电话或短信发出。而骗子利用远程操控GOIP设备逃避警方追踪。此次行动中，南宁警方加大研判及排查力度，在邕宁区某小区快速捣毁一个GOIP诈骗窝点。邕宁分局抓捕组抓获嫌疑人4名，当场缴获1台GOIP设备，缴获银行卡26张、电话卡19张、手机7部等一批涉案物品。目前核实该窝点涉及江苏昆山市的通信网络诈骗案件1起，涉案资金11.8万元。

刑侦支队、高新分局专案组根据大数据分析情况，在大学路某小区一套公寓房查获一个洗钱窝点，抓获以福建安溪籍陈某为首的嫌疑人5名，查获涉案银行卡36张、手机9部、电脑2台及现金7.8万余元。嫌疑人均对利用“跑分”平台进行洗钱的行为供认不讳。经初步核查，该窝点涉及2起诈骗案件，涉案金额为2万元。目前，案件正在进一步侦办当中。

兴宁分局在明秀东路某小区地下停车场内将涉嫌出售手机卡的陆某宁抓获，现场缴获手机7部、手机物联卡2600余张等作案工具。陆某宁在未取得任何资质的情况下，通过违规手段购入了大量“空白”物联卡，并以此非法获利超过1万元。目前，案件正在深挖办理当中。

此次行动对南宁电科市场等26处通信行业场所进行了重点清查，其间未发现正常的交易市场内有直接明显的违规办贩“两卡”行为。市委市政府组织各级反诈专干及志愿者等总计2000余人，在全市设置了36处反诈集中宣传点，切实走到群众身边，面对面宣传反诈知识。

截至当天下午，行动共抓获通信网络诈骗违法犯罪嫌疑人226人，捣毁犯罪窝点21处，查缴涉案电脑78台、手机439部、手机卡2733张、银行卡302张、对公账户50套等一大批涉案物品。据统计，今年1月1日至5月26日，南宁反虚假信息诈骗中心预警劝阻潜在被骗群众50多万人次，是2020全年预警数的1.55倍；止付金额8.45亿元，冻结金额1.73亿元，冻结金额是2020年全年的1.31倍。

重拳打击让“两卡”犯罪无所遁形

“绿城反诈·断卡1号”专项行动中，公安机关集中刑侦、网警、特警等力量，集中抓捕一批涉诈违法犯罪人员，捣毁一批涉诈窝点，全面核查涉案“两卡”，重拳打击收贩卡团伙及其犯罪网络；并会同市场监管、金融监管、通讯管理等部门对通信行业市场、银行网点等相关行业市场进行集中清理整治，严厉打击惩治行业“内鬼”。

行动期间，南宁市反虚假信息诈骗中心向4名被害人返还资金194.3万元。当天，南宁市某公司负责人谢先生领回了81.6万元。2020年12月，该公司会计接到了一个电话，就被拉到一个QQ群里，里面有公司各部门的4名“领导”。第二天，对方让会计转了87.6万元到指定账户中。15分钟后，谢先生发现账户上突然被划走了87.6万元，而这笔钱并没有通过规定程序进行审批。当看到会计手机里的聊天记录后，谢先生发现被骗了，于是立即向警方报案。南宁警方及时止付，帮助谢先生挽回了81.6万元。

南宁反诈中心郑重提醒，南宁户籍及外地来邕开办、贩卖自己手机卡、银行卡的人员，其名下手机卡、银行卡一旦涉及诈骗、赌博等违法犯罪，南宁警方将严厉予以打击，并面临以下惩戒：名下在南宁三大通信运营商开办的所有手机卡，仅可保留1张，其余所有手机卡暂停使用，全部采取封停措施；在南宁各银行金融机构开办的所有银行卡全部采取暂停非柜面业务和限制开办新卡措施；异地办理银行、手机卡业务将受到管控，禁止一切银行卡、手机卡线上办理业务。

同时，买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等违法行为，有关人员不仅可能会被公安、通讯、金融部门联合执行失信惩戒措施，5年内不能使用网银和手机银行转账，被惩戒后很可能与上网或网络支付绝缘，甚至还可能涉嫌犯罪，留下犯罪记录，影响到子女未来正常就业等。

警方提醒，群众如发现上述违法行为，请及时拨打110或96110向公安机关举报。

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