广联（南宁）投资股份有限公司年度股东大会决议

广联（南宁）投资股份有限公司（以下简称“公司”）年度股东大会于2021年5月26日在南宁名都山居酒店召开，出席会议的股东和股东代理人所持股份数为10480.675万股，占总股本的75.4%。

会议审议通过了以下议案：

一、董事会年度工作报告

表决同意的股份为10480.675万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

表决反对的股份为0股；

表决弃权的股份为0股。

表决同意股数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，报告获通过。

二、监事会年度工作报告

表决同意的股份为10480.675万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

表决反对的股份为0股；

表决弃权的股份为0股。

表决同意股数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，报告获通过。

三、公司年度财务报告

表决同意的股份为10480.675万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

表决反对的股份为0股；

表决弃权的股份为0股。

表决同意股数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，报告获通过。

四、公司2020年度利润分配方案

2020年度不分配。

表决同意的股份为10480.675万股，占出席会议股东所持表决权的100%；

表决反对的股份为0股；

表决弃权的股份为0股。

表决同意股数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，方案获通过。

广联(南宁)投资股份有限公司董事会

2021年5月29日

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