北海警方破获一起诈骗案，13名骨干成员落网此案已有近200人受骗，涉案金额2000余万元 除了一名受害人 炒股群里都是“水军”

今报记者彭庆

6月27日，北海警方披露一起诈骗案。黄某等人通过互联网大肆招募业务员，以“股票分析师”的名义诱导他人投资期货，以此实施诈骗。记者获悉，截至目前，此案已有近200人受骗，涉案金额达2000余万元。

投入资金后

微信群被解散了

47岁的倪女士在北海从事房产工作。2018年11月，一名自称姓张的男子通过微信添加她为好友。倪女士以为是客户，便通过了对方的好友请求。张某称自己在厦门做工程，不时给倪女士发来问候。

过了一段时间后，张某将倪女士拉入一个微信群。在群内，不时有群成员称“今天炒股又挣钱了”。这时，张某也频繁劝说倪女士，表示“保证可以赚钱”。

倪女士没有多想，几天就在张某提供的期货交易平台上投入30万元。她刚投入资金不久，这个微信群就被张某解散。

意识到被骗后，同年12月，倪女士到北海市公安局刑侦支队报案。

近200人受骗

涉案金额2000余万元

接到报案，北海警方随即展开调查。据办案人员透露，通过对案件线索进行深挖，民警发现整个资金链条中，涉及银行对公账户和个人账户达上百个，涉案金额2000余万元。

“倪女士的遭遇只是其中一个缩影，根据初步统计，此案共有近200人受骗。”办案人员介绍，由于受害者众多，且资金走向复杂，警方在侦办此案过程中困难重重。经过3个月的持续追踪，民警发现福建一家经营纯净水业务的贸易公司存在重大犯罪嫌疑。

“由于诈骗主体是一个公司，涉及的诈骗成员较多，北海警方组成专案组进行统一布控和抓捕。”办案人员告诉记者，通过进一步侦查，警方发现该公司负责人黄某频繁在福建省福州市某商务大厦出入。

今年3月，在福建警方协助下，北海警方对该诈骗团伙进行收网，先后抓获多名涉案人员。6月26日，随着李某落网，该案13名骨干成员均已到案。

诈骗群内

除了受害者都是“托”

黄某等人是如何实施诈骗的？为何频频有人中招？据警方透露，在前期的筹备工作中，黄某制定了严格的公司管理制度和考勤制度，制作诈骗流程并编写诈骗话术本。之后，该公司通过互联网大肆招募业务员。其中有业务员明知该公司在从事电信诈骗犯罪活动，仍购买电脑等工具进行作案。

“业务员会将事先准备好的微信号进行前期包装，伪装成成功商业人士，再通过搜索功能逐一添加受害者。”警方透露，通过好友请求后，通过聊天获取信任。

时机成熟后，业务员会将受害者拉入新建的微信群内。“每个微信群内只有一个受害者，其他成员都是‘水军’。”办案人员介绍，“水军”都是该公司的其他业务员，他们互相配合，诱导受害者投钱购买期货。

业务员会将所谓的“股票分析师”邀请入群，并让受害者签订《个人股权交易确认书》《委托合作协议书》等内容，再将一些伪造的营业执照、股票升势图等资料发给受害者，要求受害者按指定账户进行汇款。

记者了解到，“股票分析师”拿到钱后，会继续伪造出一份交易数据，对受害者谎称股价下跌，“钱亏完了”。实际上，受害人的投资款并未投入股票市场，而是流入了犯罪团伙私人帐户。

截至记者发稿时，13名落网成员中，已有10人被北海警方执行逮捕。案件仍在进一步办理中。

警方提醒市民，投资理财时应对平台资质、资金托管、运营操作等情况进行理性辨识，选择正规的操作平台和适合自己的投资方式。切勿轻信所谓的专家和高额回报，不能存有侥幸心理，谨防各类以投资为名的网络、电信诈骗。

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