四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的公告

经公司董事会研究决定于2017年5月5日召开公司2016年度股东大会，现将有关事宜公告如下。一、时间：2017年5月5日上午9:00-12:00二、地点：公司本部四楼会议室三、主持人：刘 毅（董事长）四、会议内容（一）审议监事会第三届及2016年度工作报告；（二）审议董事会第三届及2016年度工作报告；（三）审议公司2016年度财务决算报告；（四）审议公司2016年度利润分配建议意见；（五）审议公司2017年度生产经营目标计划；（六）审议公司2017年度财务预算报告；（七）审议关于修改公司章程的提案；（八）审议关于第四届董事会成员的提案；（九）审议关于第四届监事会成员的提案。五、参会人员（一）公司董事、监事、高管人员；（二）截至2017年5月4日登记在册的本公司全体股东；（三）有权出席会议的股东可以书面形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。六、会议登记有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡（代理人须持股东书面授权委托书）于2017年5月4日到公司财资部证券室登记。法人股东出席，须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书，异地股东可以信函或电子邮件（发送PDF扫描证照）方式登记。七、其他注意事项（一）出席会议人员住宿及交通费自理。（二）联系电话：田俊辉（0816）53344254；

李 艳（0816）53344275；

邮 箱：573125440@qq.com。

四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事会

2017年4月15日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受委托人签名：身份证号码： 身份证号码：委托日期：

（注：本委托书复印有效）来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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