依法打击“高利贷” 维护金融市场秩序

案例一

2012年10月29日，安县公安局接到居民龙某报案称：他在安县秀水镇一茶楼与杨某等人赌博，与杨某发生争吵后，被人将右耳打伤。

安县公安局立即成立专案组展开调查。民警首先找到受害人龙某，通过询问，发现这是一个以杨某为首的犯罪团伙，成员徐某某、郭某某、万某某、李某等人以敛取钱财为目的，多次在安县秀水部分茶楼和农家乐内开设赌场，每次输赢在万元以上，在赌博过程中，杨某安排郭、万二人负责在赌场内抽头、放水。

专案组对杨某等人展开了秘密调查。随着调查的深入，发现杨某这伙人在开设赌场时分工明确，由杨、徐、李召集参赌人员，李、罗提供场所，郭、万负责在赌博过程中抽头、放水。在赌博结束后由杨某某将抽头、放水的利润与徐某某、李某、罗某按照事先说好的比例平分，而郭、万作为杨万国的手下，杨某某给二人按天开工资。同时，专案组在调查中发现，杨某某等人的行为在当地已产生了恶劣影响，民愤极大，许多参赌人员在赌博过程中因为借高利贷欠下巨额债务，妻离子散，不得不远走他乡打工还债。

经过一个多月艰苦取证，专案组决定对杨某等人实施抓捕。犯罪嫌疑人罗某、李某被抓获归案，杨某、万某某迫于压力投案自首。

案例二

2009年，绵阳某房产公司在游仙区开发商品房项目，在项目建设过程中由于公司资金短缺，公司法人赵某某以高利回报为诱饵，同时采取以所建的商品房做抵押或签订商品房买卖合同的方式，在民间借款，涉嫌一房多卖，涉案金额高达9000余万元。

该案引起游仙公安分局高度重视，经过前期大量摸排，2012年10月23日，专案组在北京将犯罪嫌疑人赵某某抓获归案。经查，赵某某在开发商品房项目期间以高利回报为诱饵，采取以所建的商品房做抵押或签订商品房买卖合同的方式，在民间借款，收取购房定金，涉嫌重复抵押，一房多卖。同时，在2010年至2012年期间，赵某某因资金短缺，以高利回报为诱饵，在民间向20户人及单位借高利贷，借款本金合计2.5亿元。

（岳波本报记者文宇）

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