揭开特大跨国电信诈骗的伎俩

一个隐藏在柬埔寨金边市的电信诈骗犯罪团伙，扮演司法人员，半年时间诈骗大陆公民300余人，累计数额达3000余万元。12月3日，和县法院对这起特大跨国电信诈骗案作出一审判决，以诈骗罪判处董滨滨等40名被告人有期徒刑1年零8个月至10年不等的刑罚。

层出不穷的电信诈骗何以屡屡得逞？

她这样被骗634万

家住和县历阳镇、37岁的洪敏（化名）是位家庭主妇，丈夫在上海做砂石生意，她在家照料3个孩子。2013年4月13日下午2时许，洪敏接到了一个电话，电话中的那个男人很严肃地对她说：“你有一张法院传票，下午4点前必须去取。”然后对她说，“你摁9，我帮你查查具体案情。”

洪敏听到对方拨了一通电话后，有个自称是武汉市公安局的张队长直接和她通话。

“洪敏，你到底有没有去过武汉？”张队长厉声问道。

“我没去过。”一听是公安局的队长，洪敏心慌了。

“那你的身份证被人在武汉冒用办了交通事故卡，涉及几百万元诈骗款，案子很严重，我现在就向领导报告，你别挂电话。”

洪敏听到张队长在喊。有个女的对洪敏说：“我是负责这个专案的刘科长，现在由我来接手你这个案子，你家里有哪些人在？我们的通话要全程录音，假如有第三人在场，就会泄密，造成严重后果。”

洪敏说她有个8岁的儿子在房里看电视。

刘科长让她叫儿子暂时出去下，问了她家庭情况，得知她有3个孩子，丈夫在外做生意后，对她说：“我是中央委派下来的专案科长，你有个幸福的家庭，只要你好好配合我调查，提供有利的证据，我一定还你清白，现在你把身份证号码报给我。”

洪敏找出身份证，将号码报了过去。

“有个叫陈东松的人，在武汉用你的身份证办了银行卡，涉及洗黑钱300多万元，你可能要帮人背黑锅，轻则要坐牢7到15年，重则就不得了。”

“我从没去过武汉，从没去过武汉。”洪敏急忙申辩。

“你不要着急，我就是来帮你证明清白的，现在需要确认下你家里银行卡有多少钱，是用谁的身份证在哪个银行办的？”刘科长说。

“你问这个干什么？”洪敏心里起了疑虑。

“现在你家的邻居可能都是坏人，你千万不要告诉你的丈夫、小孩，说自己牵涉进这个案件，不然会把他们害惨了。要相信公安部门，现在你冷静下来，把银行卡号报给我。”

洪敏将两张农业银行的卡找出来，将卡号报了过去。

刘科长噼里啪啦打了几下键盘，喝斥她：“你怎么这么愚蠢，就是你这两张卡被陈东松冒用了，你要是背黑锅坐牢了，你3个小孩将来怎么办？你怎么对得起你丈夫？你家里到底还有几张卡？我现在要帮你家卡里的钱进行资金公证，只要不是赃款，钱会转回到你的卡里，就能还你清白，你就不会被逮捕。”

洪敏犹豫了一下后，将丈夫放在家里的两张银行卡卡号和身份证号码都报给了刘科长，并说其中一张卡最近存进去100万元。

“现在已经4点多钟，银行快下班了，你抓紧时间去银行，我给你的手机发一个我们公安内部的安全账户，我今晚尽力而为，将你家的钱优先进行公证，公证好就转回来。”刘科长的话让洪敏感到贴心。

洪敏不识字，照着手机短信将账号、人名依样画葫芦抄到一张纸上。

刘科长耐心地指导着洪敏，“你出门不要慌张，碰到熟人就说有事，假如银行的人问你怎么打这么多钱，你就说打给丈夫朋友的。”

洪敏骑着电瓶车来到离家不远的农业银行门口，取出手机对刘科长说：“我不会填单子。”

“你让别人帮填下，搞好后找个背一点地方和我说话，小心银行里有犯罪分子的同伙。”

接待她的银行女柜员以前常帮她丈夫办业务，正好面熟。洪敏就让她帮忙填好了转账单，输入密码，办好了汇款。

洪敏拿着回单，出了门后，拿出手机轻声告诉刘科长说搞好了。

“嗯，确实到账了。”刘科长让她到自动取款机上查一查另一张卡里有多少钱。

在另一家农行银行工作人员帮忙下，洪敏又打出400万元到安全账户。

“陈东松冒用你名字诈骗的资金实在太大了，我们专案组讨论后认为，你想要洗清罪名，必须把所有钱都进行公证。”刘科长对她说。在刘科长的遥控指导下，洪敏在自动取款机上，转出5笔款。

这时，天已大黑，洪敏在路边买了两碗炒面，带回去给孩子当晚饭。

到家后，刘科长指令她将手机关机充电，明早再开机听候命令。

次日凌晨两点多钟，在上海做生意的丈夫回到家里。洪敏强忍着没说白天转钱的事，准备等钱公证好后再说。早上7点多钟，洪敏一打开手机就收到两条钱到账的短信。刘科长的电话随即打来，对她说：“有钱到账了吧？那是昨晚公证好的钱。你上午赶紧去最大的农行把钱汇出，公证好后，案子就结了，你就清白了。现在你不要惊动家人，手机别挂，到银行再联系。”

洪敏想起电动车钥匙在房间里，怕吵醒还在睡觉的丈夫，打了一辆电动三轮车来到和城最大的农行。

洪敏往刘科长重新发来的“安全账户”上转了130万元。办好后，洪敏站在银行门口长长地舒了口气，对刘科长说钱已经全部打过去了。

“嗯，已经到账了。我会在中午11点到12点负责把你的钱公证好打回到你的账上。”刘科长说。

“我丈夫在家，我现在不能回家吧？平常他回来，我都是在家的。”洪敏怯怯地问。

“你不要急着回家，最迟中午12点前把钱公证好。”

两人将手机挂了。洪敏去菜场买菜，磨蹭到11点多才回家。12点钟，刘科长打来电话，安慰她说：“很快公证好了，你不要着急，我们急事急办，最迟下午1点到1点半肯定办好。”

洪敏心猿意马地给家里人做了顿午餐。等到下午2点钟，刘科长还没有来电话，洪敏回拨手机上的号码，可是打了一遍又一遍，都没人接。

洪敏只好吞吞吐吐地将事情告诉了丈夫，她丈夫气得脸色铁青，破口大骂她肯定被人骗了。

两人来到和县公安局报警，洪敏共计被骗走634.7万元！

和县警方带着洪敏前去银行调查，发现634.7万元转入“安全账户”后，很快通过网上银行，被转移到北京、上海和广州等地的银行卡上，已在台湾被全部取出。

她这样加入诈骗团伙

这是安徽省近年来最大的一起电信诈骗案。由于金额巨大，成为公安部督办案件。警方成立专案组，历经3个多月的侦查，发现诈骗电话来自柬埔寨。

2013年8月8日，公安部派员率安徽警方工作组赴柬开展工作。 9月3日，在柬埔寨警方的配合下，在金边市一处地段偏僻的别墅内，将正在拨打诈骗电话的犯罪嫌疑人一举抓获，当场缴获电脑、电话、语音网关、诈骗剧本、银行卡等一大批作案工具。但团伙头目早已闻讯逃之夭夭。

2013年9月12日，41名大陆籍犯罪嫌疑人被押解回国。

2014年9月23日，和县法院公开开庭审理这起特大跨国电信诈骗案，有40名被告人出庭受审，其中29人系福建省人，31人是80后，6人为90后，3人70后，有5对夫妻。这些人是如何在柬埔寨加入诈骗团伙的？

名列40名被告人之首的董滨滨，1988年5月出生，福建省福州市人。大专毕业后，她做过导购员、乘务员。2011年2月，董滨滨和男朋友李子楚一道，到柬埔寨暹粒市开小吃店、卖烧烤，经过一年多的辛苦，两人有了一点积蓄。比董滨滨小一岁的李子楚喜欢赌博，到2013年3月，他在金边的金界娱乐城里输掉了四五千元美金。

在赌场里，他遇见40多岁的 “鸿哥”。 这位台湾人愿意借钱给他“扳本”，结果李子楚又赌输了四五万元人民币。

“鸿哥”说：“我开了家公司，你们到我公司去做销售，一个月保底工资6000元，借的钱今后在工资里慢慢扣。”

他们就答应到“鸿哥”的公司工作。在赌场赌博、输钱、向台湾老板借钱、又输钱、为还钱无奈进入诈骗团伙……这几乎是40名被告人向警方供述的大同小异的入伙原因。

2013年3月上旬，“鸿哥”派“胖哥”，开车将董滨滨和李子楚接进金边市郊一栋别墅里。

进入别墅后，两人的护照、身份证、手机卡全部上交统一保管。一个台湾人发给他们一页公司规章制度，有20多条：不许使用手机，不许随便外出，与家人打电话不许谈及与公司有关的任何事情，男女不得同住，等等。违者处以罚款，少则几百美金，多则几千美金。公司由台湾人负责日常管理，谁违反纪律，轻则罚款，严重的还要被打。

一个台湾“大姐”发给他们两页剧本，要求他们先抄写，背熟。

“我们把诈骗对象称为‘号子\’，只要‘号子\’的电话到了‘三线\’，成功率就是百分之五十以上。”董滨滨说，“我们最大的技巧就恐吓，用大陆公检法的专业语言，用强势的语气，使‘号子\’的精神处于高度紧张之中，当‘号子\’辩解并寻求解决办法时，我们就在精神上控制住‘号子\’，取得‘号子\’信任，让他们将钱汇到我们的安全账户里。”

按照规定，每诈骗成功一起，“一线”的提成6%，“二线”的提成8% ，“三线”的提成7%。董滨滨业务能力强，是团伙里诈骗成功次数较多的人。到了2013年7月，她已领取了20多万元的提成。两人受到“鸿哥”等团伙头目的欣赏，特批准董滨滨和李子楚到泰国旅游度假10多天，纵情享乐。

电信诈骗社会危害性大

和县法院经审理查明：2012年以来，台湾籍“明哥”、“鸿哥” （二人身份不详）等人在柬埔寨金边市组织了针对中国大陆公民的电信诈骗犯罪团伙。自2013年3月起，董滨滨、李子楚等40名被告人先后加入这个电信诈骗犯罪团伙。到2013年9月3日案发，该团伙共诈骗大陆公民300余人，累计数额达3000余万元，其中董滨滨、李子楚等17人参与数额为2000余万元。

在庭审中，部分辩护人提出，各被告人在对国外情况不熟、语言不通的情况下，被诱骗、胁迫进入诈骗公司从事诈骗活动，应系胁从犯。

法院认为，各被告人在进入诈骗公司前，分别被“明哥”、“鸿哥”等人以高工资、高收入作为条件将他们分别诱骗至诈骗公司，各被告人进入公司后发现该公司属诈骗公司，大多数被告人表示不愿参与诈骗活动。40名被告人虽在他人的指挥下实施诈骗，骗取众多无辜群众的钱财，其社会危害性大，也反映出各被告人的主观恶性较大，不能认定为胁从犯，法院认定40名被告人均系从犯，其行为均已构成诈骗罪。和县法院依法以诈骗罪判处董滨滨等40名被告人有期徒刑1年零8个月至10年不等的刑罚，其中对6名犯罪情节较轻的被告人适用了缓刑。

新闻推荐

刚刚买到新车 次日高速殒命

本报讯   昨日下午2点多，位于合六叶高速往六安方向的合肥境内，一辆起亚轿车失控撞向高速路边护栏；事故导致车前部受损严重面目全非，27岁的男性轿车驾驶员不...