集中开卡现蹊跷 原是客户遇诈骗 张店农商银行严格把关堵截“民族大业”诈骗活动

□通讯员刘长城李昱

只要报名参加,交上几十元或者上百元的费用,等骗子们所谓的民族资产成功解冻后,每人就可以拿到数百万元的善款补助,这个流传了多年的“民族资产解冻大业”简称“民族大业”的骗局又开始在老年人群中流传。

近日,张店农商银行明清街支行和高新区支行先后通过劝说讲解方式,成功堵截两起“民族大业”诈骗行为活动,有效避免了老年客户遭受网络非法诈骗活动侵害。

连日来,张店农商银行部分营业网点出现集中办理开户并开通短信通业务的情况,开卡人群多为50岁以上老年客户。

针对上述异常行为,该行营业网点第一时间向总部进行了报告。张店农商银行高度重视,迅速组织召开专题会议,通过分析研判,对2016年7月26日中共中央办公厅,国务院办公厅关于制止和防范网络诈骗活动、在全国范围内严厉打击“民族大业”行骗和“精准扶贫”微信传销活动的工作要求进行了认真学习和讨论,紧急作出工作部署,及时组织全行营业网点开展了“零死角,全覆盖,实时监测”的网络诈骗行为风险排查活动。

张店农商银行对业务办理异常情况反应及时、处置得当,各营业网点全面加强了对老年人集中开立银行账户行为的重点关注。

该行全面做好开户用途问询备案和风险提示工作,加强“防诈骗”提醒,累计劝退老年客户21人。针对个别老年人执意开户的要求,该行工作人员主动为客户核实身份信息和通讯方式,在开立账户之后全部进行了电话回访,主动宣讲“民族大业”诈骗活动的非法性和严重后果,及时回复咨询、劝解分析,并详细告知客户中止银行交易和报警举报违法行为的途径,进一步加强对新开立可疑账户的重点关注和交易监测,切实做好风险防范应急工作。

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