威海天亿投资集团有限公司,临时股东会决议

会议时间：2016年8月 15日星期一

会议地点：山东凌云志律师事务所会议室

会议性质：临时股东会会议

参加会议人员：杜香荣

在场人员：山东凌云志律师事务所律师贾媛媛、威海市威海卫公证处公证员王猛、公证工作人员芦雪、摄像人员彭程

议题：选举和更换公司执行董事和法定代表人

会议内容：根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，威海天亿投资集团有限公司临时股东会议于 2016年 8月15 日在山东凌云志律师事务所会议室召开。

本次会议由股东杜香荣召集并主持，会议的召集、召开方式和程序均符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

会议应到股东3人，实到股东1人。

本次会议对提请大会审议的议案审议，并以现场记名投票表决的方式通过议案，会议议题由代表二分之一上表决权的股东表决通过，达成如下决议：

罢免原公司执行董事和法定代表人周慎海，选举杜香荣为公司新任执行董事和法定代表人。

全体股东签字或盖章：杜香荣

2016年8月15日

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