大学生卖自己信息沦为洗钱工具 莱山公安分局打掉一个组织高校学生、农民工洗钱团伙

本报讯 （YMG全媒体记者 李珑 实习记者 吕金滙 通讯员 刘鹏 摄影报道）5月5日，莱山公安分局出动警力30多人，赴威海打掉一个为电信网络诈骗犯罪洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人16名，斩断一伸向大学生、农民工的电信网络诈骗犯罪链条。

小线索摸出 一个洗钱团伙

4月26日，两名大学生走进莱山一家银行，自称接到短信，银行卡涉嫌电信网络诈骗被冻结。两名大学生的卡平时都不使用，为啥被冻结了，自己也说不清楚。但是银行一查发现，两张卡的流水巨大，随即向公安机关通报了情况。

通过这样一条小小的线索，莱山公安分局刑侦大队联合滨海派出所、解甲庄派出所顺藤摸瓜，打掉了一个盘踞本地与电信诈骗窝点紧密联系的团伙。

民警调查发现，两名大学生都曾通过熟悉的朋友出卖过自己的身份证、银行卡、面部识别等关键信息，只要按对方要求提供自己的电话、银行卡、U盾等信息，就可以获得300-500元报酬。现金立等可取，来得十分容易。几百元对于大学生来说，可能是一星期的生活费，加上熟人介绍时反复强调不会有事，就以如此低廉的价格出卖了自己的信息。

殊不知，这些银行卡信息，实际被洗钱团伙变成了帮助电信诈骗团伙洗钱的工具。负责此案的莱山公安分局刑警大队民警刘鹏表示，电信诈骗一旦得手，骗子会把骗到的钱转入银行卡，这个卡当然不是骗子自己的。为了设置侦察障碍，他们的下游产业——洗钱团伙把目光盯上了法律意识相对淡薄的大学生和农民工群体。

莱山公安收网 抓获16名嫌疑人

本案犯罪嫌疑人张某，男，无业，外号“天总”，1992年出生。年纪轻轻的张某，已经留下过一次帮助信息网络犯罪活动罪的案底。以他为头目的犯罪团伙，自2021年3月以来，通过58同城、兼职群等平台，以招募购买数字货币兼职为由，在烟台各地招揽大学生、农民工，专车拉往威海市多个住所，让被招揽的大学生、农民工使用自己的身份信息配合完成相关注册工作，待洗钱团伙完成洗钱操作后，给予招揽的大学生、农民工300元-500元的好处费，再用专车送回住处。

自2021年4月份以来，该团伙共组织烟台某高校学生30人、农民工和社会无业人员约200余人，为电信网络诈骗犯罪团伙洗钱共计人民币1000余万元。

5月5日，蹲守的民警发现骗子放松了警惕，大批往租住的别墅拉人录入个人信息。为防止更多人上当受骗，民警决定收网。

当天，莱山区政府副区长、分局党委书记、局长辛迅直接调度安排，分管副局长吕捍卫靠前组织，莱山公安刑警大队、滨海派出所、解甲庄派出所派出警力30多人赴威海高新区，抓获张某等犯罪嫌疑人16名。

银行卡实名开立

仅限本人使用

如果卖掉的银行卡被用于转移犯罪资金，达到一定数额，则可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪而被追究刑事责任。

“如果卖掉的银行卡被用于一级卡，也就是电信诈骗来的钱打进的第一张银行卡，那么流水可能达到几十万元甚至上百万元，卖卡人可能因为达到数额而被判帮助信息网络犯罪活动罪而入狱。”民警表示，大学生一旦因为自己不懂法，年纪轻轻就入了监狱，那就太令人惋惜了。即便数额未构成犯罪，个人征信一样受到影响，为了这三五百元的眼前利益，损失其实是巨大的。

公安机关提醒市民，银行卡实名开立，仅限本人使用。不得出租、出借、买卖，否则有可能会被用于网络诈骗、网络赌博洗钱使用，需要承担相应的法律责任。

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