长安银行渭南分行反洗钱工作获好评
本报讯（通讯员 詹敬帆 李晓鹏）3月11日，长安银行渭南分行被评为渭南市全辖金融机构2021年度反洗钱工作A级机构。同时，分行辖属的蒲城县支行、大荔县支行、华阴市支行、合阳县支行、澄城县支行5家机构在当地年度反洗钱工作考评中也被评为A级机构。
2021年，长安银行渭南分行在人民银行渭南市中心支行及总行的正确指导和帮助下，严格落实反洗钱各项规章制度，坚持“风险为本”的原则，深入开展反洗钱工作，认真履行反洗钱义务，强化客户身份识别，多措并举，全行上下齐动员，逐个从客户的身份识别到高风险客户的强化尽职调查，再至大量的可疑数据的甄别，取得了显著成效。年内全行向反洗钱监测中心共报送可疑交易报告98份，下发风险提示11期，向当地公安机关报案31起，其中1起案件向公安机关提供了重要线索，协助公安机关立案侦查，抓获16名涉案嫌疑人。
下一步，长安银行渭南分行将持续深化反洗钱工作成果，持续完善行内反洗钱工作相关内控制度，同时将反洗钱宣传培训工作作为一项长期化、日常化的工作来抓，营造更好的金融市场环境。
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