烟台破获首例地下钱庄案, 初步统计涉案金额近6亿元

2015年10月21日，根据公安部和省公安厅的统一部署，烟台市公安局从经侦、网安等部门调集精干警力，与芝罘公安分局联合出击，迅速对一起地下钱庄案件进行收网（该案已被公安部列为督办案件）。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人14名，打掉地下钱庄窝点10个，扣押、冻结涉案资金300余万元，查扣作案用的电脑、银行卡、U盾等一宗，涉案总金额初步统计达近5.5亿元。

千万元账户成为重要线索

在开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中，烟台市公安局接到公安部经侦局和中国人民银行反洗钱部门转来的案件线索，立即从经侦、网安抽调业务骨干，会同芝罘公安分局精干力量成立专案组，着手对线索进行调查核实。

在对相关线索进行梳理过程中，办案民警发现一涉案当事人带领子女乘飞机离开烟台前往美国，并在美国一呆就是一年多，该当事人工作单位在烟台，在美国没有固定的职业和收入，其要生存、子女要上学，必须要有一定的经济支持，为此，烟台经侦支队立刻派人对与其有关的涉案账户进行了全面的调查，发现其一个账户内的1000万元资金去向不明，经过对这1000万元资金的去向进行调查，警方发现了重大线索。

无固定职业账户金额过亿

没有固定职业，个人账户内资金量却涉及到几个亿，而且这些人日常驾驶的车辆均是中高档车辆，这引起警方的怀疑。经对这些人进行外围调查，民警发现这些人中有部分人频繁的在中国银行营业大厅出现，并从事非法外汇买卖等活动。

民警进一步对上述可疑账户进行全面梳理分析发现，这些资金账户都是中转账户，即在收到一笔资金后又于当日或者次日汇到其它账户中，而这些账户（即交易对手）有很多是与外贸和远洋运输有关的公司或者从事这些职业的个人，想到以前办理案件过程中遇到过有些当事人就是通过这些公司向境外转款的（其转款的方式也是将诈骗的近千万元资金通过倒卖外汇的“黄牛党”和船务公司转往境外），因此警方确定从A到H这些公司和个人均是与地下钱庄有着密切的关系。

9月30日，警方对此案立案侦查，经采取多种侦查手段，警方查清了涉及此案的所有嫌疑人员的身份情况、工作单位情况以及其它一些信息，并获取了这些人非法从事外汇买卖和跨境汇兑的部分证据，收网的时机已经成熟。

10月21日，根据公安部和省公安厅的统一部署，警方对涉案的犯罪嫌疑人实行集中抓捕，当日便抓获曲某、张某、丁某三名主要犯罪嫌疑人，扣押、冻结涉案资金100余万元。

截至目前，警方共抓获犯罪嫌疑人14名，并采取了刑事拘留和取保候审等强制措施，涉案犯罪嫌疑人对其非法从事外汇买卖和跨境汇兑的犯罪行为供认不讳。

YMG记者百惠通讯员孙成竹徐忠

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