近6亿！烟台市破首例地下钱庄案, 烟台公安局经侦、网安等部门抓获犯罪嫌疑人14名,打掉地下钱庄窝点10个

10月21日,烟台市公安局从经侦、网安等部门调集精干警力,与芝罘公安分局联合出击,对一起地下钱庄案收网。截至目前,共抓获犯罪嫌疑人14名,打掉地下钱庄窝点10个,扣押、冻结涉案资金300余万元,查扣作案用的电脑、银行卡、U盾等一宗,涉案总金额初步统计达近6亿元。

警方提示:如发现地下钱庄线索,请拨打烟台市公安局经济犯罪举报电话0535-6297009或者通过微信方式举报。

YMG记者张韬通讯员孙成竹徐忠摄影报道

烟台市发生特大地下钱庄案

地下钱庄违法犯罪不但严重破坏正常的金融管理秩序,并逐渐成为转移各种经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、贩毒、危害国家安全、暴恐活动等犯罪资金的主要通道。特别是一些腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外,逃避打击。

在开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中,烟台市公安局接到公安部经侦局和中国人民银行反洗钱部门转来的案件线索,立即成立专案组着手调查,对芝罘区范围内的地下钱庄经营情况进行了摸排。因烟台市甚至整个山东省此前都未办理过地下钱庄案件,专案组一方面多方查找案例和资料,另一方面到人民银行的外汇管理部门和反洗钱部门虚心请教,逐步厘清了曲某、张某等犯罪嫌疑人从事地下钱庄的组织架构、作案手法、资金流向等情况。

一个1000万元账户成为重要线索

梳理线索过程中,经侦民警发现一涉案当事人带领子女乘飞机离开烟台前往美国,并在美国逗留一年多。当事人工作单位在烟台,在美国没有固定的职业和收入,烟台经侦支队立刻派人对与其有关的涉案账户进行了全面的调查,发现其一个账户内的1000万元资金去向不明,经过对这1000万元资金的去向进行调查,警方发现了重大线索。“我们不妨用英文字母来表示相关人员公司等。”办案民警告诉记者,这1000万元资金存放在个人账户上,但之后汇到一个公司A 账户上,汇入次日,A扣除1万余元后汇到了B公司及个人C账户上；B公司及C 账户扣除1万余元后又将剩余部分汇到了D的个人账户上；D扣除一定的资金后汇到了E的个人账户上；E 在扣除一部分资金后又将剩余的资金分批汇到江苏的南京F、河北的唐山G和威海几个个人账户上。

烟台警方认为,这笔资金流水很不正常,一是如果是公司之间有贸易,那么应该走公司账户,如此大的资金通过个人账户转账,起码违反了中国人民银行有关支付结算的规定;二是如果是多个不同的公司之间走账,那么不应该同一笔钱在几天时间内通过多个不同公司的账户,日常贸易中这种巧合很少;三是每经过一个公司或者个人账户,都会扣掉一部分资金,这说明这些公司和个人从中获了利,会不会是地下钱庄?这在办案民警心中打了一个很大的疑问。

天网恢恢,嫌疑人悉数落网

经侦民警对所有可疑账户进行了调查,发现这其中的A和B公司都是与外贸有关的公司,F、G及威海的几个人均是从事远洋运输或者劳务输出的人员,D和E均是没有固定职业的人员。

没有固定职业,个人账户内资金量却涉及到几个亿？经对这些人外围调查,民警发现这些人中有部分人频繁地在中国银行营业大厅出现,并从事非法外汇买卖等活动。而这些资金账户都是中转账户,且有很多是与外贸和远洋运输有关的公司或者个人。警方由此确定从A到H这些公司和个人均是与地下钱庄有着密切的关系!

今年9月30日,警方查清了涉案所有嫌疑人员情况,并获取了这些人非法从事外汇买卖和跨境汇兑的部分证据。10月21日,警方对涉案的犯罪嫌疑人实行集中抓捕,当日便抓获曲某、张某、丁某三名主要犯罪嫌疑人,扣押、冻结涉案资金100余万元。

截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人14名,并采取了刑事拘留和取保候审等强制措施,涉案犯罪嫌疑人对其非法从事外汇买卖和跨境汇兑的犯罪行为供认不讳。

仅“对敲”方式就涉案5亿余元

经审查,三名犯罪嫌疑人自2009年开始从事非法外汇买卖活动。据办案民警介绍,三人主要采取两种方式倒卖外汇。

一是现金交易：据了解,嫌疑人长期在中国银行营业厅随着银行上下班而“上下班”,以略高于当日国家外汇现钞买入价收购外币,同时以略低于当日国家外汇现钞卖出价的价格向需求外币的客户提供销售,通过赚取差价获得利润。

二是以“对敲”方式非法买卖外汇：当有客户需要大量外币时,曲某等人通过多种途径联系在境内设有离岸银行账户和有境外账户的船东,按照每美元收取半分到二分钱不等的佣金,将客户购买外币的资金打入船东的国内个人账户,船东通过自己的离岸账户或境外账户将外币汇入客户指定的国外账户。2014年至2015年,曲某团伙仅通过“对敲”这种方式,涉案资金就高达5亿余元。

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