精准研判 千里追捕 开发区警方侦破“3.27”特大电信网络诈骗案

经过三个多月的缜密侦查，开发区公安分局成功破获一起以虚假炒外汇、贵金属投资平台为依托的特大电信网络诈骗案件，涉案资金达1.2亿元以上，打掉诈骗窝点5个，抓获涉案人员50人（其中采取强制措施30人），查扣豪华车辆4台、电脑50余台、现金45万余元，冻结银行账户19个、资金43万余元，冻结第三方支付平台账户1个、查封私人别墅1处、个人住宅1处。此案的侦破还要从一起“男女朋友”的经济纠纷说起。一起经济纠纷背后的迷案3月份，开发区公安边防大队接受害人王某某报案称：其“女朋友”介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇，先后投入3万余元，现已全部亏损。接警后民警立即找到另一方当事人李某，李某表示其愿意将王某某的损失如数归还。根据民警多年的办案经验，民警觉得事情远不止“经济纠纷”这么简单。民警通过对被害人的进一步了解发现嫌疑人以“处朋友”的方式与被害人经常进行网络聊天，向被害人介绍自己正在做的期货外汇，向其介绍高额回报，诱导其先后投入3万余元直至全部亏损。民警将案件情况汇报给边防大队大队长赵红军后，赵红军大队长感觉到这就是一起典型的电信网络诈骗案件，遂要求民警立即加大对犯罪嫌疑人李某的审讯力度。经过连夜突击审讯，犯罪嫌疑人李某如实交代了其团伙成员人数、诈骗窝点等关键信息，第二天，办案民警将位于烟台开发区某商业大厦的犯罪窝点成功捣毁，现场抓获犯罪嫌疑人16名。经审讯该公司负责人孙某（男，38岁，福山区人）如实交代了其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州与犯罪嫌疑人钟某签订“AST”平台经营合同，约定按照客户亏损的50%（后提高至75%）进行返利，后组织其下属业务员编造虚假身份，通过微信交友、拉拢感情等手段诱使受害人到非法“AST”平台投资，并使受害人恶意亏损从中按比例非法获利的犯罪事实。兵分三路摸清犯罪集团架构虽然捣毁了一个犯罪窝点，但办案民警丝毫不敢放松，开发区公安分局领导对此案高度重视，积极转变办案思路，从全局抽调精干力量，成立“3.27”专案组，面对复杂的案情，办案民警并没有气馁，在对犯罪嫌疑人孙某等人银行流水、交易凭证进行多次梳理核查后，专案组又成功发现了位于浙江杭州和河南郑州的2个诈骗窝点。案件似乎又出现了新的转机。随即，3.27专案组立即兵分三路，在不惊动外地嫌疑人的情况下，一组侦查员前往郑州调查与烟台窝点资金来往过于密切的郑州某商贸有限公司，秘密调查公司的人员构成、活动规律、资金往来等，另一组侦查员前往上海、杭州等地，调查与烟台窝点来往过密的杭州某商贸有限公司的情况，最后一组侦查员则留在烟台本地，继续寻找此次诈骗案件的被害人并制作笔录，希望能通过在被害人身上获取的信息获得犯罪集团窝点的蛛丝马迹。通过侦查员的一系列初步侦查，查询各类银行账户50余个，初步掌握了上述2个诈骗窝点的组织框架、人员构成、资金流向等情况，随即一大批犯罪嫌疑人的身影浮出水面。在初步锁定犯罪嫌疑人之后，侦查民警便开始对3.27诈骗案的主要嫌疑人进行重点摸排，掌握了主要犯罪嫌疑人的生活作息、活动规律、交往范围等一系列信息，并对犯罪窝点公司的人员构成、责任分工有了进一步了解。跨省异地开展抓捕当案件进展信息反馈给烟台3.27诈骗案专案组指挥部时，开发区公安分局领导立即拍板决定“抓捕时机已经成熟”。4月26日凌晨四点，两辆承载共计86名警力的大巴车缓缓驶出开发区公安边防大队的大院，分别驶向杭州、郑州两地。次日8时整，杭州、郑州跨省异地抓捕同时开展行动，当场抓获犯罪嫌疑人29人。经过对犯罪嫌疑人的连夜审讯，犯罪嫌疑人张某某于2017年2月先后购买了某外汇平台交易软件后，安排技术人员苏某某将其改造成虚假的“AST”外汇交易平台，该平台不与国际大盘对接，并成立了郑州某商贸有限公司、在香港注册AST公司等虚假公司发展下级代理商。为达到欺骗客户的目的，犯罪嫌疑人张某然安排杨某某、胡某某等人到郑州市一国际大厦办公，并购买了400开头的虚假电话以此伪装成香港办事处，从而使客户错误的认为该公司为国际公司。该公司的下级代理商发展客户后诱使他们向“AST”平台投入资金后，该公司其他成员会根据客户的购买情况通过滑点、卡点、延迟出金、反向喊单等方法使客户恶意亏损，直至投资全部亏空。随后，该公司成员及下级代理商即按比例进行分成，造成投资客户的血本无归。通过对郑州、杭州犯罪团伙的进一步审查，这一特大电信网络诈骗案的诈骗事实真相也随即浮出水面……涉案资金达1.2亿元以上，打掉诈骗窝点5个，抓获涉案人员50人（其中采取强制措施30人），查扣豪华车辆4台、电脑50余台、现金45万余元，冻结银行账户19个、资金43万余元，冻结第三方支付平台账户1个、查封私人别墅1处、个人住宅1处。前往上海再捣诈骗窝点2个在案件调查过程中，办案人员发现犯罪嫌疑人张某等人为达到使虚假平台以假乱真的目的，该曾安排苏某前往上海，找到了能够提供平台数据源的上海某公司的业务员谢某，在一番谈论之后，上述两公司签订了合同协议，由上海某公司向张某等人的虚假平台提供外汇、贵金属的国际大盘数据，张某等人每月向其公司支付一定的数据使用费。随后，张某等人又联系了上海某某公司，由该公司帮助其联系第三方支付通道，并不停地更换，使被害人的资金走向错综复杂，从而逃避侦查，为民警办案增大了难度。查明上述事实后，为完善证据链条，专案组再次启程，组织人员前往上海，对上海某公司、上海某某公司的11名相关人员进行了依法拘传，对案件事实进行了调查取证。期间，对涉案的犯罪嫌疑人谢某依法采取了刑事拘留。YMG记者百惠通讯员刘英慧季东远摄影报道

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