玉林警方辗转4省市 速破“3·29”特大集资诈骗案

涉案嫌疑人被抓捕归案。涉案嫌疑人被抓获。玉林警方到东兴口岸交接嫌疑人。20多天马不停蹄，辗转南宁、厦门、广州、深圳等地，对工商、建设等10 多家商业银行及多家第三方支付平台进行查询取证，前后共调取了3000 多个涉案银行账号，获取流水数据数十万条，冻结涉案账号21 个；抓获6 名嫌疑人（其中4人已逃到境外），缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元及涉案物品一批，冻结涉案资金711万元，查封涉案房产1套。这是玉林市警方首次通过国际合作，在国外抓获犯罪嫌疑人，也是公安部猎狐行动的又一战果。“这一仗打得速战速决、十分完美。”公安部领导给予了高度的评价。

500人报警，警方“四侦合一、同步上案”速查嫌疑人

3月29日、30日，有500多名群众陆续到玉林市公安局经侦支队报警称：环联投资咨询（广州）有限公司玉林分公司（以下简称“环联玉林分公司”）以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，人均被骗14000元以上。

犯罪主观故意明显、受害者众多、社会危害大，案情重大！玉林警方将该案立为集资诈骗案侦查，当日即成立由副市长、市公安局局长李庄浩任组长，市公安局副局长覃科任副组长，以经侦支队为主力，各相关警种组成的专案组，全力开展侦查工作。

专案组启动大要案件侦办机制，一方面快速制作、分发相关表格，引导报警群众收集整理证据材料；一方面对该公司有关工作人员进行调查，依法查封办公场所，查扣物证。叶某明等7名管理人员，成为警方的重点目标。

经查，7名管理人员中，6人使用假名，只有法人代表叶某明使用真实姓名，但从未在公司露面。专案组从一批模糊相片、一个可疑银行账号入手，夜以继日，依靠公安大数据资源，紧扣“人流、物流、资金流、信息流”，经侦、网侦、技侦、图侦“四侦合一、同步上案”，迅速查明了叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等7名犯罪嫌疑人真实身份，他们均是广东省广州市花都区人，年龄最大的36岁，最小的27岁。

多线出击，疑犯纷纷落网

犯罪嫌疑人确定，3月30日晚，抓捕组赴嫌疑人户籍所在地实施抓捕，未果。

3月31日，侦查发现其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。经工作获悉，其中3 人于当日从泰国曼谷经上海中转，准备逃往荷兰。情况紧急，抓捕时机稍纵即逝。专案组迅速将案情上报区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。

在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方支持下，玉林警方和区公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合，于3 月31 日18 时许，在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国，企图借道上海逃往荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3 人。案件侦查取得重大突破。

专案组进一步侦查发现，涉案公司法人代表叶某明于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组请求上级启动与越南的警务协作机制，4月1日凌晨0时许，叶某明在越南落网。

4月2日下午，专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。4月3日晚，专案组在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。犯罪嫌疑人到案后，专案组立即组织开展突审。骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5 名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO 外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。

专案组发现，该诈骗犯罪团伙除了7 名管理人员外，还有同是广州市花都区的邵某烨、李某浩和骆某明3 名嫌疑人，主要负责处理“AVO 外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题，专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。

4月14日，李某浩在广州被警方抓获。警方同时查明，该团伙以骆某宏、钟某冲为首，分工明确，共同实施犯罪。

“只赚不赔”的买卖蒙骗了3000多人

初步查明，2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询（广州）有限公司”，购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件，用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。2017年10月31日，该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”，由叶某明任法人代表，在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房，招聘人员，宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，承诺当天可提现，诱骗不明真相群众。据不完全统计，从2017年11月至2018年3月29日不到5个月时间里，该公司共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超过5000万元。

今年3月下旬，由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人恐慌并大量提现。该团伙意识到罪行可能败露，于3月28日关闭平台，并于当晚卷款四散潜逃。潜逃期间，他们对所得赃款和财物进行了分赃，每人分得赃款50万元至200万元不等。

今年3月，该团伙为诈骗更多钱财，到柳州市开办新公司，并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。

 已依法冻结涉案资金711万元

尽最大努力追回赃款赃物，减少群众损失，是玉林警方侦破该特大集资诈骗案的重要目标。

专案组从案件受理当日，就从一个银行账号入手，开展了艰苦而细致的资金查控工作。侦查发现，该“AVO外汇交易平台”利用多个第三方支付平台实施收款、转款，涉及账号众多复杂，资金查控难度大。截至4月25日，专案组查控了3000多个涉案银行账号，获取流水数据数十万条，依法冻结涉案资金711万元，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元，查封嫌疑人位于广州市花都区的涉案房产一套。

目前，资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。

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