工商银行淄博分行 构筑外部欺诈风险防线

面对严峻的外部欺诈形势,工行淄博分行高度重视,时时发布外部欺诈风险事件案例分析预警信息,积极采取人防与机防相结合的防御措施,强化银行承兑汇票受理审验环节的管理,切实提升一线业务经办人员的防堵技能和水平,确保业务的安全运行。

该行要求各网点、柜员高度关注案例分析预警信息,严格执行银行承兑汇票受理审验环节的审验把关制度,对所有受理票据坚持用专业鉴别设备“一票一验”。严格规范操作流程,严禁以票据查询代替审验,避免出现单人验票情况,严格控制银行票据风险。

该行规范银行承兑汇票查询方式和流程,对大额银行承兑汇票严格执行双人实地查询。仔细甄别办理业务的合理性、票据背书的合理性、交易背景的真实性。特别提醒现场管理人员要认真履行管理职责,从源头上有效遏制票据风险事件的成因,不给不法分子以可乘之机。(张仁昌吕连谓)

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