齐商银行:担当社会责任　筑反洗钱防线

自2006年《中华人民共和国反洗钱法》颁布以来,反洗钱工作逐步成为各金融机构面对的重要课题。齐商银行始终将反洗钱工作作为一项履行义务、关乎声誉的重要工作来抓,认真落实反洗钱从“规则为本”向“风险为本”转变的监管要求,成立了以行长为组长的反洗钱工作领导小组,设置反洗钱专职机构,加强反洗钱专业队伍建设,坚持“内控优先、制度先行”的原则,制定了系列反洗钱规章制度,覆盖各业务领域,强化全行主动防范洗钱风险的意识和责任。近几年来,齐商银行通过立体化、层次化、持续化培训模式,在全行范围形成良好的反洗钱工作氛围。立足“市民银行”定位以及网点众多优势,积极向社会公众普及反洗钱知识。2016年上半年成功上线反洗钱黑名单筛查系统,成为省内城商行第一家实现国际业务黑名单实时预警机构,为全行的国际业务发展保驾护航。

下一步,齐商银行将在人民银行淄博中心支行的关怀下,以2号令的修订为契机,贯彻“风险为本”原则,围绕提升反洗钱工作“有效性”这一理念,创新反洗钱工作管控机制、建设大额、可疑交易自主检测系统、完善反洗钱专业人才培养模式、提升反洗钱宣传广度和深度,全面推动全行反洗钱工作的快速发展,力争成为省内法人机构反洗钱工作标杆。

将贯彻“风险为本”原则,以提升反洗钱工作“有效性”理念为指导,在反洗钱工作机制创新、大额、可疑交易自主监测及内控建设等方面,继续努力提升全行反洗钱工作水平,力争成为省内法人机构反洗钱工作标杆。

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