淄博泰达汽车销售服务股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

1.会议召集时间:2017年5月25日

2.会议召开时间:2017年6月15日上午10:00

3.会议召开地点:博苑宾馆二楼会议室

4.会议表决方式:现场投票表决

5.会议召集人:公司董事会

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章

及《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议审议议案

1、审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司2016年度报告》；

2、审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司2016年度董事会工作报告》；

3、审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司2016年度监事会工作报告》；

4、审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司2016年度利润分配预案》；

5、审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司2016年度财务决算报告》；

6、审议《淄博泰达汽车销售服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

三、会议出席对象

1、本公司股东:截至2017年6月5日持有本公司股权的股东。股东因故不能出席的,可以委托代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员等。

四、登记方式:

1、请参会人员于2017年6月15日上午9:30前到博苑宾馆二楼会议室签到。

2、自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。

法人股东出席人应持营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

五、联系方式:联系人:张慧英高增彬传真:0533-2715139

联系电话:0533-27157121826533977718653356694

六、其他事项会期半天。

特此公告

淄博泰达汽车销售服务股份有限公司董事会

2017年5月25日

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