工商银行淄博分行 加强柜面监督反洗钱

银行柜面是反洗钱工作的第一道防线,由于柜面对客户身份识别工作不到位,使客户信息保存不完整、不准确,甚至出现冒名办理业务的情况,成为洗钱风险发生的重要风险隐患。

如何有效识别客户身份,做到“真正了解你的客户”,是规避风险的重要手段。为此,工商银行淄博分行加强对银行一线柜面监督,提高柜员客户身份识别技能,确保客户信息准确记载,增强柜员实际操作技能和责任意识,确保更好地履行反洗钱工作履职能力。

(侯巍王颖)

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