特大跨境赌博网络被摧毁 3年来共吞掉赌资21亿元，数百个家庭深受其害

在校大学生输掉70万元

2018年7月26日，宿松县公安局下仓派出所接到辖区村民王某报案，称其儿子从2017年11月份以来，在互联网上赌博，累计输掉了70万元。

接报后，下仓派出所迅速将案情报告给县公安局，县公安局立即指派治安大队开展调查。

经查，王某的儿子读大学期间，在网上购买体育彩票时，结识了境外“易倍”体育***在国内总代理的“拉菲”（网名）。“拉菲”为人热情，善于分析、预测体育赛事结果。在“拉菲”的引荐下，王某的儿子注册了“易倍”体育***会员，并在“拉菲”的“帮助”下，每次投注的体育赛事预测结果连连得手。尝到参与网络赌博甜头的他，一发而不可收拾，不断提高投注的金额。但是好景不长，每次投注的体育赛事预测结果，都与“拉菲”分析的结果背道而驰，三四场投注下来，他不仅输掉了前期赢来的钱，而且把通过网络平台借来的20多万元贷款都赔进去了。

为了偿还欠下的债务，王某的儿子不得不放弃学业到外面去打工，但找不到工资待遇好的工作。去年暑假，他从外面回到家里，父亲看到他每天待在房间，精神颓废的样子，感觉有什么事情瞒着家里。再三逼问下，他才说出了自己参与赌博的事情。

随后，办案民警围绕该***提供的银行充值账号开展侦查，发现该***每天接收的投注金额数千万元，且不定期更新赌博账号，将资金分散转移至其他账号。同时，民警通过对“拉菲”真实身份的追查，查明“拉菲”真名叫杨某，重庆市奉节县人。

“网络赌博的危害性和毒品一样大，沉迷网络赌博的人往往会因一个‘贪’字，而掉入不法分子设好的圈套，输得血本无归，倾家荡产。”宿松县公安局治安大队民警肖剑介绍说。

幕后操控吸引人员参赌

2018年8月8日，办案民警远赴重庆奉节县，在当地警方的协助下，将正在当地一个出租屋内操控“易倍”体育赌博平台的杨某及其同伙刘某抓获，现场扣押作案手机6部、电脑3台。

办案民警乘胜追击，经进一步侦查，发现杨某已在国内发展下级代理5个，另发展赌博会员数千人，遍及全国各地，涉案资金近亿元。

鉴于案情复杂，涉案人员众多，宿松县委常委、政法委书记、公安局长凌勇听取汇报后，高度重视，于2018年9月从治安、网安、经侦及派出所等部门抽调精干民警成立“7.26”专案组，并担任专案组长。同年10月，安徽省公安厅将该案予以挂牌督办。

在大量证据下，面对专案民警审讯的杨某如实交代了组织人员参赌的犯罪事实。

杨某，以前在重庆市开设了一家体育彩票店，2016年4月，通过网络结识了远在菲律宾经营“易倍”体育***的陈某。在交往中，陈某发现杨某不但对体育赛事非常感兴趣，而且身边有着丰富的人脉资源。于是，以网站赢利高达55%的返点率，拉拢杨某成为“易倍”体育***在国内的总代理，而像杨某这样的总代理在全国有很多。

事后专案组查明，仅在2018年7月期间，“易倍”体育***就向杨某结算返点佣金140万元。

之后，杨某在重庆市区租房雇佣两名人员，成立工作室，并利用2018年足球世界杯期间许多人关注足球赛事的时机，通过互联网交友平台不间断推送预测赌球结果信息，同时以发红包、赠送高档手机、组织参赌人员出境旅游等方式招揽人员加入“易倍”体育***，成为代理或会员进行赌博活动。

据杨某交代，为吸引更多的参赌人员成为“易倍”体育***会员，并参与赌博活动，其于2018年6月，一次性购买了10部价值达万元的高档手机，赠送给参赌人员。

同时，专案组查明“易倍”体育***利用幕后技术操控手段，故意给予新会员较多的赌博赢利机会，以此吸引更多的人员加入会员队伍，并牢牢套住他们，令他们欲罢不能。

利用交易平台转移赌资

“我们通过对涉案资金流的分析，发现涉案的赌资通过层层转账，均进入第三方支付平台，再在境外人员的操控下，转移至国内外的股票、基金等行业，以此洗钱，漂白资金来源。”宿松县公安局治安大队副大队长黄小勇介绍说。

根据掌握的资金流情况，专案组于2018年8月8日采取有力侦查措施，分兵两路，一路人马对该***分散在全国各地的资金账号进行冻结，另一路人马对杨某发展的下级代理实施抓捕工作。

随后，负责抓捕工作的民警分头赶赴浙江宁波市、重庆奉节县、湖北武汉市、广东深圳市等地开展抓捕，一举将代理人员戴某、熊某、方某等5人抓获，查获作案电脑9台、手机11部，冻结涉案资金及股票2200万元。

负责冻结账号的民警，在安徽省公安厅经侦总队的协助下，成功将“易倍”体育***设立在国内各地的数十个账号予以冻结。

在接下来的侦查工作中，专案组查明该***的幕后老板陈某，将漂白的800万赌资转移至国内的股票内。专案民警掌握这一线索，于今年4月初赶赴广州市，将设立在广东某证券公司账户内的800万元股票予以冻结。

专案组通过大量工作查明，2016年以来，犯罪嫌疑人杨某利用担任“易倍”体育***在国内总代理的身份，在全国各地广泛发展下级代理和会员队伍。至案发，共发展下级代理5个，会员数千人。

杨某通过与网站结算赢取的赌资，从中获取返点佣金354万元。

同时，专案组通过对交易平台的核查，查明该***自2016年以来，通过在国内设立的多个总代理，发展赌博会员近万人，并利用数千个银行账户，将国内赌博人员投注的21亿元赌资，通过第三方支付平台，成功转移至国内外的“安全”账户上，以致大量赌资外流，使国家蒙受巨大经济损失。

今年3月，宿松县人民法院开庭对该案进行了一审，主犯杨某和陈某分别被判处有期徒刑三年两个月和三年刑期，并处罚金90万元；其余5名涉案人员将择日开庭宣判。漏网的蒋某等人正在追捕之中。

孙春旺文/图

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