安徽五河永泰村镇银行股份有限公司关于召开第十一次股东大会的公告

经安徽五河永泰村镇银行股份有限公司第三届董事会第十次会议决定,召开安徽五河永泰村镇银行股份有限公司第十一次股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议时间

2021年4月27日(星期二)9:00,会期半天。

二、会议地点

五河县润都大酒店六楼会议室。

三、听取和审议相关事项

1.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》；

2.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》；

3.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2020年度财务预算执行情况暨2021年度财务预算编制情况报告》；

4.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2020年度利润分配方案》；

5.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司监事会关于2020年度董事会及其董事、高级管理层及监事履行职责的评价报告》；

6.听取和审议《关于修改安徽五河永泰村镇银行股份有限公司章程的议案》；

7.听取和审议《安徽五河永泰村镇银行股份有限公司2020年度关联交易管理情况报告》。

四、出席人员

截至2021年4月5日本行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决,该代理人不必是本行的股东。

股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决的,请委托人于2021年4月22日前至安徽五河永泰村镇银行股份有限公司综合管理部办理相关委托手续。

五、联系方式

联系人:张厉

联系电话:0552-5885211

联系地址:安徽省蚌埠市五河县祥源星河国际爱琴湾商铺1号,安徽五河永泰村镇银行董事会办公室

特此公告,请各位股东相互转告。

安徽五河永泰村镇银行股份有限公司董事会

2021年4月6日

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