天长破获特大电信网络诈骗案

本报讯（通讯员张建刚记者李斐）虚设网络赌博平台，以充值返现为诱饵，利用赌徒心理，后台操控，诈骗钱财，涉案资金流水高达上亿元。3月27日，记者从天长市公安局获悉，警方经过15天连续奋战，奔赴江苏省太仓市、昆山市等地破获一起特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名，捣毁作案窝点2处，缴获作案电脑3台、作案手机20余部及数百套银行卡，涉案金额91万元。

男子小冬（化名）是湖北人，其父母在天长经商，家境比较富裕。2019年11月，小冬在QQ上认识了一名昵称“导师”的好友，在其介绍下，下载了“500彩票”APP手机软件并注册为会员。前几次充值赢钱让小冬尝尽了甜头，可当他累计充值到10万时，“运气”就急转直下，钱很快输个精光。

此时“导师”再次抛出“充值返现”活动，总想翻本的赌徒心理让小冬选择充30万送20万，当再次输光了投进去的钱后，小冬又毫不犹豫地选择了充值50万送40万，又输掉10万后，当小冬想把账户上剩余的80万提现时，却发现怎么也提现不了。感到无望的小冬在家人的陪同下，当晚到公安机关报案。截至3月11日，他已通过微信、支付宝等方式向此平台支付了91万元。

接到报案后，天长警方成立专案组，对资金流、信息流、人员流梳理研判。在对30余张银行卡梳理过程中，发现其中一张银行卡与该案有关联，虽然该银行卡的取现是在国内，可交易信息却显示为境外，找到该卡的开户人是案件的突破口。随后，办案民警第一时间赶赴江苏昆山，在当地警方的配合下，民警找到了开户人，据其交代其开户的卡卖给了一个专门收卡的人杨某。

天长警方随即赶往杨某所在地江苏省太仓市开展调查工作。3月24日晚，专案组在当地警方的配合下，抓获6名嫌疑人，查获大量的手机、银行卡以及电脑。3月25日凌晨，警方又将杨某等其余6名嫌疑人抓获归案。

随着调查的进一步深入，警方发现被害人小冬所赌博的网站实际上是一个虚设的平台，其后台可以人为操控输赢，修改账户余额。令人惊讶的是，此案犯罪成员组织架构底层均为江苏某职业学校在校大学生，杨某利用这些大学生单纯、打工赚钱迫切等心态，通过同学关系、朋友介绍招募了11名大学生实施网络诈骗犯罪。

经审讯得知，杨某在校外租住一套四室两厅的商品房作为“工作场所”，招募大学生以500-1500元的价格在社会上收购银行卡以及配套的U盾和手机号，随后再加价提供给上线诈骗团伙用于网络赌博平台诈骗，从中渔利。该案中仅一张二级涉案银行卡几个月的资金流水就打了1000多页，涉案金额上亿元，犯罪嫌疑人杨某的上线是家族式犯罪团伙，境内境外分工协作，共同实施电信网络诈骗犯罪。

目前，该案正在进一步侦办中，杨某在内的犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被天长警方刑事拘留。

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