去年陕西省破获传销案302起 涉案值2.89亿元捣毁传销窝点1.4万个

本报讯 4月12日，记者从省公安厅了解到，2017年陕西省公安机关共破获涉嫌组织、领导传销活动案件302起，涉案值2.89亿元，抓获传销活动犯罪嫌疑人454名，捣毁传销窝点1.4万个，教育遣散1.2万余人，解救传销受骗群众300余人。当天，省公安厅还公布了全省公安机关破获组织、领导传销活动典型案例。

据介绍，去年以来全省各级公安机关持续开展打击整治传销活动，积极协助工商、综治部门开展“无传销城市”创建活动，查处了一批传销大要案件，端掉了一批传销窝点，传销违法犯罪势头得到有效遏制。西安市公安局自去年8月至今已进行了全市性的大规模打击整治传销活动5次，累计出动警力1.2万人次，捣毁传销窝点1058个，教育遣返传销活动参与者3000余人，解救大学生等受骗群众30人。针对近年来网络上出现的以“金融类”、“慈善类”、“电子商务”、“网上介绍”等为幌子的网络传销，公安机关深入摸排经营，破获了一批涉及范围广、社会危害大的网络传销案件，有力净化了网络环境。

今年，陕西省公安机关将与工商部门开展网络传销违法犯罪活动联合整治，重点打击以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子，假借“慈善”、“创新”、“均富”等名义故意歪曲国家有关政策，侵害学生、低保人员、残疾人员等弱势群体，以及跨境操纵实施组织领导传销活动等传销行为。同时，还将把从事网络传销的网站、公司及核心骨干成员，参与多个传销组织及职业化参与网络传销的人员，煽动、组织、策划网络传销参与人员非法“维权”的挑头闹事人员，以及明知系网络传销及参与人员，仍协助转移资金、为之提供组织体系模型、传销制度定制版本和源代码、网站设计和维护的单位和人员作为重点打击对象，切实维护经济金融秩序和群众合法权益。

典型案例

“虚拟货币”为诱饵  发展下线牟利

2017年8月，西安警方破获一起新型特大网络传销案件。据调查，从2017年3月至8月初的短短5个多月里，参与该传销活动的人员达3000余人，该传销组织非法获利超八千万元。

该传销组织打着网络科技公司的名号，以集团化公司化模式运营，以互联网为载体，以“虚拟货币”为诱饵，层层发展下线非法牟利。西安警方在查办该案过程中，共抓获犯罪嫌疑人14人，上网追逃3人，冻结涉案资金5766万余元，扣押涉案车辆5辆，查封冻结涉案账号20余个。目前案件已进入起诉阶段。

买产品入会员  拉人头获取奖励

2017年9月2日，咸阳市公安局渭城分局民警在辖区一小区单元房内发现疑似传销人员聚集，遂带回审查。审查发现，该单元房系焦某、李某、王某等租用，作为发展传销项目的办公室。该传销项目以高价购买产品加入会员为门槛，鼓励会员拉人头获取奖励。根据公安部门对该传销项目网站数据的分析，该传销项目已注册会员账号3万多个，会员遍布全国多省市，资金交易八千余万元。目前，该案主犯焦某、李某、王某等人已被依法正式逮捕，案件正在进一步侦办当中。

设立投资网站  招揽会员骗钱

2014年来，何某等人在网上注册成立投资理财网站，并以高回报为诱饵发展会员，通过设立多种所谓投资分红和提成的形式从事网上传销活动。后又在网上以招揽会员名义进行传销活动。发展会员5533名，涉案2300余万元。旬阳县公安局目前已抓获该案犯罪嫌疑人9名，2人被依法移诉。

本组稿件由记者张红中采写

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