发展1000多人敛财7000多万北海22名传销头目受审

庭审现场。

一起涉及22名传销头目、上千参与者的传销案，11月11日在广西北海市海城区法院公开审理。检方指控该案被告直接或间接吸收传销资金逾7千万元。

组织管理分工明确

检方指控，2009年，被告人吴某经王某介绍出资加入“资本运作”(广东体系)传销组织。同年，被告人吴某直接或间接发展黄某及被告人沈某、麦某、林某等人加入传销组织。

被告人沈某、麦某加入传销组织后，直接或间接发展了唐某、龙某等多名被告人加入传销组织。

检方指控，随着加入传销组织的人员不断增加，被告人吴某、沈某、麦某负责管理传销组织的运作。其中，被告人沈某负责管理传销体系的资本运作，由其将“下线”的申购款汇总后统一分配给传销体系内的A级老总、经理、主任作为“工资”；被告人麦某是负责帮助传销体系中有困难的人员；被告人林某是负责管理传销体系的经理，处理传销体系内部出现的打架、矛盾等事情以及给“下线”发放“工资”。

吸金逾7千万元

检方指控，根据从被告人林某处缴获的部分参与者名单，至2013年8月案发时，有上千人参与上述“资本运作”传销组织，直接或间接吸收参与者的传销资金逾7千万元。

至案发时，被告人吴某已晋升为A4老总级别，被告人沈某、麦某晋升为A3老总级别，被告人林某晋升为A2老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的“下线”人数均已超过120人。其余18名被告人均已晋升为A1老总级别，层级达三级以上，其直接或间接发展的“下线”人数已达30人，但未达120人。

冻结银行账户60个

2013年8月到12月，前述22名被告人分别被抓获归案。警方扣押前述被告人奔驰、宝马、奥迪等汽车6辆，房产11处。另外，被告人及非法传销参与者共退出赃款388.97万元。同时，警方冻结户名为沈某等22名传销者的60个银行账户资金共400余万元。

当天庭审中，被告人邱某的姐姐邱女士特地从广东赶到北海旁听。邱女士称，妹妹在读大二时被朋友骗到广西做传销，先后发展多个亲戚和朋友成为“下线”。

目前，该案仍在进一步审理当中，法院将择日宣判。

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