成都彩虹电器(集团)股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

经提前通知，成都彩虹电器（集团）股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月8日上午在成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共70人，代表股份48,476,378股，占总股本的79.82%；会议由董事长刘荣富先生主持，公司董事、监事、总经理和其他高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议通过了如下议案：

1、《董事会2013年年度工作报告》

2、《监事会2013年年度工作报告》

3、《公司2013年年度财务决算及2014年年度财务预算报告》

4、《公司2013年年度利润分配方案》

决定以公司2013年底的股份总数6,073.2万股为基数，向2014年4月8日登记在册的全体股东每10股派发现金股利6.00元人民币（含税）。

5、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》

决定继续聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用期一年；同时授权董事会决定其报酬。

6、《关于调整董事报酬的议案》

注：

1、备查文件：公司2013年年度股东大会决议；

2、红利分配：2014年4月28日开始。个人股东凭持股和身份证明在成都托管中心有限责任公司办理，地址：成都市金仙桥路13号左岸公寓一楼；法人股东凭法人单位主体资格文件、授权委托书、经办人身份证、银行帐户说明等文件到公司住所办理。

特此公告。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会二O一四年四月十日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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