国电四川电力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

国电四川电力股份有限公司董事会拟召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间：2014年6月5日（星期四）上午9:00，会期半天。

二、会议地点：成都向阳大厦宾馆（成都市武侯区二环路南二段23号）

三、会议议题：

1.审议公司2013年度董事会工作报告；

2.审议公司2013年度监事会工作报告；

3.审议公司2013年度财务工作报告及2014年财务预算；

4.审议公司2013年度利润分配方案；

5.审议公司关于2014年融资的议案；

6.审议公司关于清理及处置低效无效资产的议案；

7.审议公司关于冕宁磨房沟发电有限公司一级电站一次性经济补偿的议案；

8.审议公司关于转让处置四川安宁电力股份有限公司1.76%股权投资的议案；

9.审议关于选举董事的议案；

10.审议关于修改公司《章程》及办理工商变更的议案。

四、出席会议对象：

1.凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。

2.公司董事、监事及高管人员。

3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

五、其他事项：

1.报到时间及地点：2014年6月5日08:30—08:50，成都向阳大厦宾馆大会秘书处。

2.个人股东报到时须出示股权证持有卡和个人身份证进行登记。

3.法人股东参会所需资料：（1）法人股东营业执照复印件（加盖公章）；（2）股权证持有卡原件及复印件；（3）法人代表授权委托书（加盖公章）；（4）受托人身份证原件及复印件。

4.会议交通、食宿费用自理。

5.联系电话：028-85935363

附件：授权委托书

二O一四年五月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席国电四川电力股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：（签章） 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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