省公安厅年末交上“成绩单”，发布2014年破获典型案例十余起 非法代理赌博 竟邀泰国人来成都开账户

省公安厅经侦总队经过3个月的侦查，破获一起涉及非法套现金额1.2亿元，专门从事POS机非法套现的职业犯罪团伙；省公安厅网安总队侦破了累计投注金额达70亿元人民币，涉案人员涉及全国多省和美国、越南等多个国家的特大团伙网络赌博案……这些案件，仅是省公安厅发布的2014年破获大案要案中的部分案例。

破获投注70亿人民币的

特大团伙网络赌博案

2013年11月中旬，成都多家公司账户资金流动异常，累计交易资金量达12亿元，疑似洗钱。省公安厅网安总队接中国人民银行成都分行反洗钱处提供线索后，立即展开侦查。2014年9月，省公安厅网安总队牵头侦破了一起累计投注金额达70亿元人民币，涉案人员涉及全国多省和美国、越南等多个国家，涉及参与赌博网民近10万人的特大团伙网络赌博案。

经侦查，办案民警发现成都分行所提供公司大部分均为同一法人代表白某，涉及到的9名泰国人（后扩线至23名）开设的账户均为一成都人从泰国邀请的泰籍人员专门到成都来开设的银行账户。梳理发现，白某有联合他人为境外***担任代理组织赌博的重大嫌疑。

2014年9月16日，省公安厅、成都市公安局成华区分局共80余名警力组成联合抓捕组，抓获违法犯罪嫌疑人22名，现场缴获电脑15台，手机等移动上网终端40余部，转账银行卡100余张，查扣、冻结资金500余万元。目前，已刑事拘留犯罪嫌疑人12名，取保候审3名，案件仍在进一步审理中。

打掉用POS机套现1.2亿的

职业犯罪团伙

2014年初，手机接到一条利用POS机套现的招揽短信，顺着这条短信，省公安厅经侦总队民警经过3个月的侦查，成功破获一起涉及非法套现金额1.2亿元，以嫌疑人徐某为首，专门从事POS机非法套现的职业犯罪团伙。

2014年3月19日，省公安厅经侦总队展开收网行动，挡获包括主要犯罪嫌疑人徐某在内的40余人，查获伪基站发射器4台及大量伪基站零配件，用于犯罪活动的银行卡POS机24台，手机17部，笔记本及平板电脑16台，银行卡58张，验钞机3台及车辆1台。经查，该团伙在2013年6个月左右的时间内，利用伪基站向社会公众发送非法套现信息2万余条，涉及非法套现金额1.2亿元。目前，此案已移送检察机关审查起诉。

端掉横行桐梓林10余年的

假烟制售团伙

6月30日，省公安厅治安总队对位于成都市青羊、武侯、高新范围内的“锦辉商行”等单位开展集中统一行动，成功抓获李某某、李某等犯罪嫌疑人共计17人，搜查门市、库房16处，查扣涉嫌假冒伪劣卷烟3200余条，各类名酒4214瓶，共计价值650余万元，扣押作案车辆3台，账本若干，一举端掉了这个横行成都桐梓林一带10余年，以河南籍犯罪嫌疑人为主的犯罪团伙。该案涉案金额超过五千万元。

据介绍，今年在深入推进“打四黑除四害”行动中，省公安厅治安总队经深入摸排线索，于6月30日对成都市内“锦辉商行”等单位开展统一行动，一举端掉了横行成都桐梓林一带10余年，以河南籍犯罪嫌疑人为主、以黑水籍不法人员为首以恶护假的生产销售假冒伪劣烟酒犯罪团伙。同时，通过深挖扩线，先后赴北京等地将源头制假商黄某、张某某抓获。成功铲除这一危害四川省多年的生产和销售假冒伪劣产品的犯罪团伙。

成都商报记者 梁梁

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