渤海银行成都分行 多措并举打击电信诈骗

通过认真落实，防微杜渐，从源头遏制案件发生，渤海银行成都分行上下联动、齐抓共管，多角度抓好电信诈骗治理工作，银行卡风险防控与电信诈骗治理工作成效明显。

2016年以来，渤海银行成都分行共成功堵截15起涉嫌电信网络诈骗的违规开卡风险事件，包括冒名开卡、冒名开通网上银行和高风险类客户开卡等，认真履行了商业银行在打击治理电信诈骗案件活动中的社会责任，有效遏制了电信诈骗案件的发生。

短信验证 落实实名制

按照监管机构《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》要求，渤海银行成都分行认真抓好实名制管理规定的落实，第一时间在系统内转发相关文件要求，提出具体贯彻落实措施，并及时对系统进行优化，投产客户预留手机号码的短信验证功能，有效落实了新开银行卡客户预留本人实名登记手机号码的要求。

黑名单制 提升银行卡安全

为提升银行卡安全管理水平，渤海银行成都分行建立了涉嫌电信网络诈骗账户黑名单制度。

对于营业网点发现的涉嫌电信网络诈骗的可疑客户，渤海银行成都分行立即进行黑名单登记，将黑名单信息在系统内各营业网点间共享，方便各营业网点共同做好可疑人员和账户监控，为银行卡安全管理提供了一道绿色屏障。

防范堵截 加大案防力度

渤海银行成都分行加大培训力度，不断提升各级营运人员的电信诈骗防范意识和技能；在全辖网点悬挂宣传横幅，设立专题宣传板，组织网点工作人员向群众发放宣传资料，介绍银行卡转账业务须知、防骗识骗小知识及典型案例等；指定自助设备管理责任人，加强自助设备的巡查、监控等，确保自助设备安全运行。

据介绍，2016年以来，渤海银行成都分行共成功堵截15起涉嫌电信网络诈骗的违规开卡风险事件，包括冒名开卡、冒名开通网上银行和高风险类客户开卡等，认真履行了商业银行在打击治理电信诈骗案件活动中的社会责任，有效遏制了电信诈骗案件的发生。（吕波）

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