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成都蓉光炭素股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

来源:金融投资报 2018-11-06 06:29   https://www.yybnet.net/

经公司董事会研究,决定于2018年11月22日召开成都蓉光炭素股份有限公司2018年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、会议内容:审议《关于更换一名董事的议案》

二、会议出席人员

1、 公司2018年11月16日在册股东;

2、公司董事、公司监事;

3、公司高级管理人员。

三、会议出席办法

(一)法人股东:持单位证明、出席人身份证(委托代理人出席的还需持法人授权委托书)办理股东大会出席证。

(二)个人股东:持本公司股东托管卡、本人身份证(委托代理人出席还需持授权委托书、受委托人身份证)办理股东大会出席证。

(三)办理出席证地址:成都经济技术开发区(龙泉驿区)驿都大道西路145号本公司综合办。

(四)办理出席证时间:2018年11月19日至20日,上午9:00—11:30,下午2:00—5:00。

四、开会时间:2018年11月22日下午14:00,会期半天,交通及食宿费用自理。

五、开会地址:公司会议室。

六、公司联系人:

夏女士 苏女士

电话:(028)6838758684852526

邮编:610100

成都蓉光炭素股份有限公司董事会

二〇一八年十一月六日

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成都新闻,新鲜有料。可以走尽是天涯,难以品尽是故乡。距离成都再远也不是问题。世界很大,期待在此相遇。

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